证券代码：920029证券简称：开发科技公告编号：2025-123 成都长城开发科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月11日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路99号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫尚云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数 100156671股，占公司有表决权股份总数的72.1140%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数 146471股，占公司有表决权股份总数的0.1055%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订

<公司章程>

并办理工商登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止

<监事会议事规则>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬的议案》 1.议案表决结果： 同意股数70010200股，占本议案股东会有表决权股份总数的99.7912%； 反对股数146471股，占本议案股东会有表决权股份总数的0.2088%；弃权股数0股，占本议案股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及回避表决，关联股东张森辉先生、成都辉胜达企业管理合伙企业（有限合伙）、成都欧亚通企业管理合伙企业（有限合伙）、成都泰科达 企业管理合伙企业（有限合伙）、成都星兴凯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。 （四）审议通过《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案表决结果： (1)审议通过《关于修订

<股东会议事规则>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 (2)审议通过《关于修订

<董事会议事规则>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。(3)审议通过《关于修订

<独立董事工作制度>

的议案》同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4)审议通过《关于修订

<对外担保管理制度>

的议案》 同意股数100010200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8538%；反对股数146471股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1462%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5)审议通过《关于修订

<对外投资管理制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6)审议通过《关于修订

<关联交易管理制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7)审议通过《关于修订

<募集资金管理制度>

的议案》 同意股数100010200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8538%；反对股数146471股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1462%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8)审议通过《关于修订

<利润分配管理制度>

的议案》 同意股数100010200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8538%；反对股数146471股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1462%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9)审议通过《关于修订

<承诺管理制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《关于修订

<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《关于制定

<董事、高级管理人员薪酬管理制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《关于制定

<会计师事务所选聘制度>

的议案》 同意股数100010200股，占本次股东会有表决权股份总数的99.8538%；反对股数146471股，占本次股东会有表决权股份总数的0.1462%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《关于修订

<网络投票实施细则>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《关于修订

<累积投票制实施细则>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《关于制定

<独立董事专门会议制度>

的议案》 同意股数100152042股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9954%；反对股数4629股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0046%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于新增预计 2025年 4.00日常性15204297.0454%46292.9546%00% 关联交易的议案关于修订《利润 5.08分配管102006.5105%14647193.4895%00%理制度》的议案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 （二）律师姓名：陈元婕、周雨翔 （三）结论性意见 公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决 程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件（一）《成都长城开发科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》； （二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。成都长城开发科技股份有限公司董事会 2025年7月14日