证券代码：920029证券简称：开发科技公告编号：2025-056

成都长城开发科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：四川省成都市高新区天全路99号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫尚云先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

100121242股，占公司有表决权股份总数的72.088%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

5879股，占公司有表决权股份总数的0.004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度向金融机构申请授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2025年度为全资子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的预案》

1.议案表决结果：

同意股数30121242股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避表决，关联股东深圳长城开发科技股份有限公司回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司

2024年

五年度权121242100%00%00%益分派预案的议案》《关于预计

2025年

十四日常性121242100%00%00%关联交易的预案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈元婕、郭子威

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决

程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《成都长城开发科技股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于成都长城开发科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》成都长城开发科技股份有限公司董事会

2025年5月16日