证券代码：920033证券简称：康普化学公告编号：2026-012

重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。

董事周放历因工作原因以通讯方式参与表决。

董事邹潜因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就2025年度董事会工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》，董事长代表董事会汇报2025年董事会工作情况。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司

2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-013）、《2025年度独立董事述职报告（程世红）》（公告编号：2026-014）、

《2025年度独立董事述职报告（周涛）》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合2025年的经营情况，公司编制了2025年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-016）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

2025年年度报告及摘要相关财务信息已经公司第四届董事会审计委员会第

九次会议审议通过。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、公司制度的规定认真履行职责。结合2025年度的主要工作情况，总经理对2025年度公司经营管理工作进行全面总结，做了2025年度工作报告。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《2025年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据公司2026年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2026年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合相关法律法规和

制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会已对募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并出具了《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司2026年3月26日披露的2025年年度报告（财务报告已经审计），截至2025年12月31日，上市公司合并报表未分配利润为351798695.57元，母公司未分配利润为337927284.08元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为119135250股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5956762.50元。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、稳定发展，结合公司的实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

结合公司发展规划及实际经营情况，公司对组织架构进行了调整。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

张冬梅为关联董事，回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告、内部控制等审计工作。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，本次董事会审议的部分议案还需要提交股东会进行审议，公司拟定于2026年4月16日召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-025）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第四届董事会第九次独立董事专门会议审议，全体委员对本议案回避表决，并直接提交至董事会审议。

三、备查文件（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第九次独立董事专门会议记录》；（二）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议记录》；

（三）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2026年3月26日