证券代码：920033证券简称：康普化学公告编号：2026-021

重庆康普化学工业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况重庆康普化学工业股份有限公司于2026年3月25日召开第四届董事会第十

七次会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司股东会审议通过后生效。

二、分章节列示制度主要内容：

重庆康普化学工业股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则第一条为进一步完善重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、高级管理人员的薪酬体系管理，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《重庆康普化学工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于下列人员：

（一）董事，包括非独立董事、独立董事；（二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会决定聘任的其他高级管理人员。

第三条公司的工资总额决定机制为：公司以同行业薪酬水平为参考，以公

司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（四）客观、公正、公开的原则；

（五）激励与约束并重的原则。

第五条董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者独立董事

专门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。董事、高管绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

第二章薪酬的构成与管理

第六条公司董事的薪酬标准如下：

（一）董事长根据个人所承担的工作职责、市场薪酬水平等因素，以及公司经营情况等综合确定薪酬标准；

（二）除独立董事外的其他同时在公司任职的内部董事，按照其担任的具体

职务的岗位标准领取薪酬，不再另外领取董事津贴；

（三）独立董事领取独立董事津贴，根据股东会确定的具体津贴发放。

第七条董事出席公司董事会及董事会下设专门委员会、董事出席股东会会

议的差旅费以及按《公司章程》和公司相关工作制度行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

第八条公司高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）公司高级管理人员均应在公司全职工作并领取薪酬；

（二）公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬结合行

业薪酬水平、岗位职责等情况确定，按月发放。绩效薪酬根据公司整体业绩达成情况和个人核心指标完成情况定期予以发放。

第九条公司任职的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，并可实施嘉奖及中长期激励。

（一）基本薪酬主要体现岗位价值，结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、市场薪酬水平、公司经营规模等因素确定，按月发放；

（二）绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效考核结果挂钩，其中绩效薪酬在

基本薪酬与绩效薪酬之和中的占比原则不低于50%，绩效薪酬根据公司经营情况、考核周期及实际考核结果定期发放，至少10%的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；

（三）公司可根据相关规定实施股权激励等中长期激励方案。

（四）高级管理人员兼任多项职务的，其薪酬标准原则上按照就高不就低确定，不重复计算。

第十条公司的薪酬体系应为公司的经营战略服务，根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整依据包括：

（一）同行业薪酬水平；

（二）所在地区薪酬水平；

（三）通货膨胀水平；

（四）公司实际经营状况、发展策略；

（五）薪酬考核方式调整、组织架构及职位职责的调整；

（六）行业政策、市场环境发生不可预测的重大变化、因不可抗力对公司经营活动产生重大影响等。

第三章薪酬的发放

第十一条董事、高级管理人员薪酬发放的审批程序：

（一）公司董事、高级管理人员任职薪酬自董事经股东会选举、高级管理人

员经董事会批准任职当日起计算，由公司统一代扣并代缴个人所得税；

（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等不再担任公司

董事、高级管理人员职务的或自愿放弃领取薪酬的，按其实际任期计算并予以发放。

第十二条董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从税前薪酬中扣除下列事项。公司代扣代缴事项包括但不限于

以下内容：

（一）个人所得税；

（二）按规定需由个人承担的社会保险费；

（三）国家规定的应缴纳的其他税费或其他应由个人承担的款项。

第十三条本制度所规定的董事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划等专项激励，股权激励计划需另行制定专项方案并履行信息披露义务。

第四章绩效评价

第十四条公司应当建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序。

第十五条董事和高级管理人员的绩效评价由独立董事专门会议负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第十六条董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第十七条董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及

其薪酬情况，并由公司予以披露。

第五章约束条件

第十八条董事、高级管理人员在任职期间存在如下其他重大违法行为或其

他法律法规禁止的行为，不予发放当年年度绩效奖金，并由公司董事会视情节轻重决定是否解除职务、减少或没收或不予发放其年薪：

（一）严重失职或者滥用职权的；

（二）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；

（三）被中国证券监督管理委员会或证券交易所予以公开谴责、宣布不适合担任公司董事和高级管理人员情形的；

（四）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；

（五）具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的；（六）违反本公司规章制度，情节严重的；

（七）严重损害公司利益的；

（八）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

第十九条公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应及时对董

事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

第二十条公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务

造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。公司有权从未支付给相关人员的其他薪酬、福利或其他款项中直接抵扣应追回金额。

第二十一条公司独立董事专门会议在董事会授权下，评估是否需要针对特

定董事、高级管理人员发起绩效薪酬和中长期激励收入的追索扣回程序。

第六章附则

第二十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规、其他

规范性文件及经合法程序修改后的《公司章程》的有关规定不一致的，按国家有关法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第二十三条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。自公司董事会提

交股东会审议通过后生效并实施，修订时亦同。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2026年3月26日