证券代码：920033证券简称：康普化学公告编号：2026-037

重庆康普化学工业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年4月16日召开

2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月10日，有关会议事项详见公司于2026年3月26日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2026-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年3月30日，公司董事会收到单独持有38.6228%股份的股东邹潜先生书面提

交的《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，提请在2026年4月16日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案：《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，鉴于公司增设1名副总经理职位，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。修订对照如下：

原规定修订后

第一百三十九条公司设经理1名、副经第一百三十九条公司设经理1名、副经

理1名、财务负责人1名，由董事会决定理2名、财务负责人1名，由董事会决定聘任或解聘。公司根据需要设副总经理，聘任或解聘。公司根据需要设副总经理，由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经由董事会聘任或解聘。副总经理协助总经理工作，由总经理提名，经董事会聘任或理工作，由总经理提名，经董事会聘任或解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。解聘，协助经理开展工作，对总经理负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东邹潜先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹潜先生提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月26日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《2025年年度报告及摘要》√《关于公司2025年年度利润分配预

3√案的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪

4√酬管理制度>的议案》

5《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于2026年度董事薪酬方案的议

6√案》

7《关于拟修订<公司章程>的议案》√议案1至议案6已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，议案7已经公司第

四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年3月26日、2026年4月 2 日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4、6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（6）需回避表决股东为（邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅）。

五、备查文件

（一）《重庆康普化学工业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

（二）《关于提请重庆康普化学工业股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》。

重庆康普化学工业股份有限公司董事会

2026年4月2日