北京市中伦（上海）律师事务所

关于江苏省精创电气股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

二〇二六年四月法律意见书

北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏省精创电气股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

致：江苏省精创电气股份有限公司（以下简称“公司”）

北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、

规范性文件及《江苏省精创电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。

对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：

1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员

资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案-1-法律意见书

内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；

2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东

资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；

3．本所律师已按照《股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关

事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。

本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。

本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次会议的召集、召开程序

（一）本次会议的召集经查验，本次会议由公司第五届董事会第二十次会议决定召开并由董事会召集。2026年3月30日，公司董事会在北京证券交易所指定的信息披露网站（https://ubs.bse.cn）公开发布了《江苏省精创电气股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知（提供网络投票）》。本所律师经查验认为，公司召开本次股东会的通知已提前20日以公告方式作出；公司发布的公告载明了会议召开的时

间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。

经查验，上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）本次会议的召开本次股东会所采用的表决方式是现场表决和网络投票相结合的方式。

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本次股东会现场会议召开的时间：2026年4月20日14:20；召开地点：公司四

楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东路21号）。

网络投票时间：通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）

持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投票时间为2026年4月19日15:00—2026年4月20日15:00。

经本所律师查验，本次股东会召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格

本次会议的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》规定的召集人资格。

根据《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》及关于召开本次

股东会的公告，参加本次股东会的人员为：

1、股权登记日（2026年4月16日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

经公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东及股东代理人共

11人，代表股份37394234股，占公司有表决权股份总数的64.64%；参加网络投

票表决的股东及股东代理人共1人，代表股份4234股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由互联网投票系统进行认证。

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三、本次会议的表决程序和表决结果经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：

1、《2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

2、《2025年度财务决算报告》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

3、《2025年年度报告及年度报告摘要》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

4、《2025年年度权益分派预案》

表决情况：同意37394234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％；弃权0股，

占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

其中，中小股东表决结果如下：赞成票2314234股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小股东所持

4法律意见书

股份的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.00%。

表决结果：通过。

5、《2026年度财务预算报告》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

6、《2026年度董事薪酬方案》

表决情况：同意2610000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.84%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.16％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

7、《2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

8、《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

9、《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

5法律意见书

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

10、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意37390000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.99%；反对4234股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.01％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00%。

表决结果：通过。

本所律师、现场推举的监票人、计票人和本所律师共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，议案11为特别决议事项，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司对议案4的中小投资者股东

表决情况单独计票，并单独披露表决结果；作为关联股东的李超飞、李敏、李小凡、李清文回避表决了议案6。本次股东会的具体表决结果详见公司发布的本次股东会决议公告。

综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

6法律意见书

本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。

（以下无正文）

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