证券代码：920035证券简称：精创电气公告编号：2026-050

江苏省精创电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日2.会议召开地点：公司四楼德鲁克会议室（徐州高新技术产业开发区珠江东路21号）

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李超飞先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

37394234股，占公司有表决权股份总数的64.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

4234股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席会议二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《2025年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1.议案表决结果：

同意股数37394234股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（五）审议通过《2026年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（六）审议通过《2026年度董事薪酬方案》

1.议案表决结果：

同意股数2610000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.84%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.16%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

股东李超飞先生、李敏女士、李小凡女士、李清文先生与该议案有关联关系，已回避表决。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。（八）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（九）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37390000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数4234股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（四）2025年年度权2314234100.00%00%00%益分派预案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：孟文翔、舒泓

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件江苏省精创电气股份有限公司2025年年度股东会决议。

江苏省精创电气股份有限公司董事会

2026年4月20日