觅睿科技:关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：920036证券简称：觅睿科技公告编号：2026-050

杭州觅睿科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

杭州觅睿科技股份有限公司定于2026年4月20日召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年4月14日，有关会议事项详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：

2026-030)。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026年4月2日，公司董事会收到单独持有49.24%股份的股东袁海忠书面提交的

《关于提请杭州觅睿科技股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请在

2026年4月20日召开的2025年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事及高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事及高级管理人员的经营业绩，公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2026年4月2日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。

（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东袁海忠符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东袁海忠提出的临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月31日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2025年年度股东会审议事项议案投票股东类型议案名称编号普通股股东非累积投票议案《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的

1√议案》

2《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》√

3《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

4《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》√

5《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》√

6《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》√

7《关于<公司2025年年度权益分派预案>的议案》√

8《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》√

9《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议

10√案》议案1具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-045）。议案2具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

议案3具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-034）。

议案4具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025 年度独立董事述职报告（施东辉）》（公告编号：2026-036）、

《2025年度独立董事述职报告（敬志勇）》（公告编号：2026-037）、《2025年度独立董事述职报告（钟根元）》（公告编号：2026-038）。

议案7具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-028）。

议案8具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

议案9具体内容详见公司于2026年3月31日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-043）。

议案10具体内容详见公司于2026年4月2日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-051）。