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一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第1—2页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第3—5页关于杭州觅睿科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2026〕14475号

杭州觅睿科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称觅睿科技公司）管

理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供觅睿科技公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付

发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任觅睿科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对觅睿科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

第1页共5页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，觅睿科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕

10号）和和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，如实反映了觅睿科技公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年五月二十五日

第2页共5页杭州觅睿科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州觅睿科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕58号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发

行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票 13605500股，发行价为每股人民币 21.52元，共计募集资金292790360.00元，坐扣承销费用22000000.00元后的募集资金为

270790360.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2026年3月2日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用19944136.94元及预付的2000000.00元保荐费后，公司本次募集资金净额为248846223.06元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2026〕66号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《杭州觅睿科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司第二届董事

会第二十二次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

金额单位:人民币万元原拟使用募集调整后拟使用募项目备案项目名称总投资额资金投资额集资金投资额或核准文号总部基地及品

12322.1011698.137698.13滨发改金融〔2024〕002

牌建设项目

第3页共5页研发中心建设

19693.4919693.4917186.49滨发改金融〔2024〕001

项目

合计32015.5931391.6224884.62

注：募投资金投资项目拟投入募集资金总额为31391.62万元，公司实际募集资金净额为24884.62万元，因此为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，调整后项目投资总额不变，不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，自公司股东大会审议通过首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在深圳证券交易所创业板上市

募集资金投资项目相关议案之日（2023年11月10日）至2026年3月1日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币13708.91万元。自公司股东大会审议通过向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关议

案之日（2024年2月2日）至2026年3月1日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币3993.77万元，本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的金额为人民币3993.77万元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元自筹资金实占总投资本次拟置换金项目名称总投资额

际投入金额的比例（%）额

总部基地及品牌建设项目12322.106747.2357.681322.97

研发中心建设项目19693.496961.6835.352670.80

合计32015.5913708.913993.77

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2026年3月1日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为739.12万元，具体情况如下：

金额单位:人民币万元