证券代码：920036证券简称：觅睿科技公告编号：2026-043

杭州觅睿科技股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为进一步完善杭州觅睿科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司的持续健康发展，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

二、薪酬标准

（一）董事薪酬方案

1、在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，其薪酬按照其

所任职务对应的公司薪酬与绩效考核管理的相关制度执行，其董事职务不单独领取董事津贴等薪酬。未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴。

2、公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币8万

元/年（税前）。

（二）高级管理人员薪酬方案高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理

的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬收入由基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬组成，基本薪酬和月度绩效薪酬按月度进行发放，年度绩效薪酬在年度终了后，根据公司的实际经营情况核定发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、审议程序

1、2026年3月31日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议。

（1）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，该议案直接提交董事会审议。

（2）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2、2026年3月31日，公司召开第二届董事会第二十次会议。

（1）审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。

（2）审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪

酬按其实际任期计算并予以发放。

4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述董事薪酬方案尚需提交股东

会审议通过方可生效。

五、备查文件

（一）《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议》

（二）《杭州觅睿科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》杭州觅睿科技股份有限公司董事会

2026年3月31日