证券代码：920036证券简称：觅睿科技公告编号：2026-053

杭州觅睿科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日

2.会议召开地点：杭州觅睿科技股份有限公司101会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长袁海忠先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

40000000股，占公司有表决权股份总数的73.5%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2025年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司2026年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<公司2025年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40000000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（七）关于《公司2025年年度权益00%00%00%分派预案》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、王家龙

（三）结论性意见

公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人的

资格、表决程序等事宜符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《杭州觅睿科技股份有限公司2025年年度股东会会议决议》2、《北京市中伦律师事务所关于杭州觅睿科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》杭州觅睿科技股份有限公司董事会

2026年4月20日