目录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第1—2页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第3—10页募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕2-96号

湖南广信科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖南广信科技股份有限公司(以下简称广信科技公司)管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供广信科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为广信科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任广信科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告〔2025〕30号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对广信科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

第1页共10页四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，广信科技公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反映了广信科技公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇二六年三月二十八日

第2页共10页湖南广信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告〔2025〕30号)及相关格式指

引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南广信科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1078号)，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式向不特定合格投资者公开发行发行人民币普通股(A 股)股票

20000000股(未考虑超额配售选择权)，每股面值1元，发行价为每股人民币10.00元，

募集资金总额为200000000.00元，坐扣承销费14000000.00元后的募集资金为

186000000.00元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2025年6月19日汇入本公司

募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费、审计费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14939622.65元后，公司本次募集资金净额171060377.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕

2-6号)。

本公司于2025年6月26日在北京证券交易所上市，自上市之日起30个自然日内(含第

30个自然日，即2025年6月26日至2025年7月25日)，东兴证券股份有限公司(以下简

称东兴证券)有权行使不超过本次超额配售选择权股份数量限额的本公司股票，公司本次实际已向战略配售投资者发行人民币普通股(A 股)股票 3000000 股，每股面值 1 元，每股发行价格10.00元，募集资金总额为30000000.00元。坐扣承销费2100000.00元后的募集资金为27900000.00元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2025年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除信息披露费100000.00元后，公司本次募集资金净额

27800000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并

第3页共10页由其出具《验资报告》(天健验〔2025〕2-12号)。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 19886.04

项目投入 B1截至期初累计发生额

利息收入净额 B2

项目投入 C1 3100.72本期发生额

利息收入净额 C2 87.84

项目投入 D1=B1+C1 3100.72截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 87.84

应结余募集资金 E=A-D1+D2 16873.16

实际结余募集资金 F 16873.16

差异 G=E-F

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户和2个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

73190853431001866603821.41

招商银行股份有限

公司长沙分行营业73190853431000811993016.77部

结构性存款账户50000000.00

上海浦东发展银行6601007880140000463220134729.56

长沙分行营业部结构性存款账户20000000.00

合计168731567.74

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资

第4页共10页金管理》(北证公告〔2025〕30号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南广信科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议签订情况如下：

签订日期签订银行募集资金账户备注中国工商银行股份有限公

2025年7月14日1906029019100169873已注销

司邵阳分行营业部上海浦东发展银行长沙分

2025年7月14日66010078801400004632

行营业部招商银行股份有限公司长

2025年7月14日731908534310018

沙分行营业部招商银行股份有限公司长

2025年8月5日731908534310008

沙分行营业部

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目情况

1.募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

2.募集资金投资项目可行性重大变化情况

报告期内，募投项目可行性未发生重大变化。

(二)募集资金置换情况本期不存在募集资金置换的情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)闲置募集资金开展现金管理情况

公司于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

第5页共10页委托方金额收益预计年化产品类型产品名称起始日期终止日期

名称(万元)类型收益率（%）招商银行招商银行点金股份有限结构性存系列看涨两层2025年82025年9浮动收

公司长沙5000.001.95款区间53天结构月8日月30日益分行营业性存款部招商银行招商银行点金股份有限结构性存系列看涨两层2025年82025年10浮动收

公司长沙4000.002.00款区间70天结构月8日月17日益分行营业性存款部招商银行招商银行点金股份有限系列看涨两层结构性存2025年102025年11浮动收

公司长沙区间31天结构5000.001.65款月10日月10日益分行营业性存款（产品代部 码：NCS02340）招商银行招商银行点金股份有限系列看涨两层结构性存2025年102025年11浮动收

公司长沙区间33天结构5600.001.65款月22日月24日益分行营业性存款（产品代部 码：NCS02359）招商银行招商银行点金股份有限系列看涨两层结构性存2025年112025年12浮动收

公司长沙区间30天结构5000.001.65款月11日月11日益分行营业性存款（产品代部 码：NCS02373）招商银行招商银行点金股份有限系列看涨两层结构性存2025年122025年12浮动收

公司长沙区间30天结构5000.001.59款月1日月31日益分行营业性存款（产品代部 码：NCS02388）招商银行招商银行点金股份有限系列看涨两层结构性存2025年122026年1浮动收

公司长沙区间31天结构5000.001.60款月16日月16日益分行营业性存款（产品代部 码：NCS02413）招商银行招商银行点金股份有限结构性存系列看涨两层2025年82025年10浮动收

公司长沙2300.002.00款区间70天结构月8日月17日益分行营业性存款部上海浦东2025年82025年11浮动收

通知存款七天通知存款2000.000.75发展银行月7日月25日益

第6页共10页委托方金额收益预计年化产品类型产品名称起始日期终止日期

名称(万元)类型收益率（%）股份有限公司长沙分行上海浦东发展银行利多多公司稳结构性存2025年82025年9浮动收

股份有限 利 25JG3352 期 2000.00 1.75款月25日月25日益

公司长沙(1个月早鸟款)分行上海浦东利多多公司稳

发展银行 利 25JG3662 期结构性存2025年102025年10浮动收

股份有限(三层看涨)人2000.002.00款月9日月31日益公司长沙民币对公结构分行性存款上海浦东利多多公司稳发展银行

结构性存 利 25JG4177 期 2025年12 2025年12 浮动收

股份有限2000.001.85

款(月月滚利特供月1日月31日益公司长沙

款 B)分行上海浦东利多多公司稳

发展银行 利 25JG4133 期结构性存2025年112026年2浮动收

股份有限(3个月早鸟款)2000.001.70款月10日月10日益公司长沙人民币对公结分行构性存款注1：2025年8月，公司与招商银行股份有限公司长沙分行营业部《组合存款现金管理服务协议》，协议的期间为2025年8月8日至2026年8月8日，招商银行股份有限公司长沙分行营业部按协议约定生成的定期存款账户，并与签约账户自动关联，不开具存款证实书，公司可查询定期存款账户信息

注2：公司不存在将上述现金管理产品质押的情况

(五)超募资金使用情况公司不存在超募资金。

(六)节余募集资金转出的情况本期不存在节余募集资金转出的情况。

(七)投资境外募投项目的情况公司不存在投资境外募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况无。

第7页共10页报告期内，募投项目可行性未发生重大变化

2026年1月，公司为进一步优化募集资金使用效率，决定对原募投项目安排进行调整，将原“电气绝缘新材料可行性发生重大变化的情况说明扩建项目”未使用的募集资金和“研发中心建设项目”部分募集资金合计136738550.97元(其中含利息

738550.97元)用于“超/特高压电气绝缘新材料产业园建设项目”的实施

募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况募集资金置换自筹资金情况说明不适用使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度不适用报告期末使用募集资金暂时补流的金额不适用公司于2025年7月31日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度不超过人民币1.8亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等)，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额70000000.00元超募资金使用情况说明不适用节余募集资金转出的情况说明不适用投资境外募投项目的情况说明不适用募集资金其他使用情况说明无