证券代码：920037证券简称：广信科技公告编号：2026-047

湖南广信科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月22日

2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路077号广信新材料会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏雅琴女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共25人，持有表决权的股份总数

53359333股，占公司有表决权股份总数的58.3399%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

10820473股，占公司有表决权股份总数的11.8304%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数53359333股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53359333股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《关于公司2025年利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53359333股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（四）审议通过《关于2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11733495股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴回避表决。

（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53359333股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

（六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11548771股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数4249股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0368%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2026年董事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数11548771股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9632%；反对股数4249股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0368%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况关联股东魏冬云、魏雅琴、龚龑、黄礼虎回避表决。

（八）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53359333股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

9.01独立董事张早平5334944099.9815%当选

9.02独立董事黄利萍5335793899.9974%当选

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

3关于公2462112100%00%00%

司2025年利润分配的

议案5关于公2462112100%00%00%司续聘会计师事务所的议案

7关于公245786399.8274%42490.1726%00%

司

<2026年董事薪酬方

案>的议案

8关于2462112100%00%00%

2026年

度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨担保额度预计的议案

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

9.01独立董事张早平245221999.5982%当选9.02独立董事黄利萍246071799.9433%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：夏鹏、刘子佳

（三）结论性意见本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况张早平独立董事任命2026年4月2025年年度股东审议通过

22日会

黄利萍独立董事任命2026年4月2025年年度股东审议通过

22日会

五、备查文件

（一）湖南广信科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

湖南广信科技股份有限公司董事会

2026年4月23日