国义招标股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：国义招标股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：国义招标

股票代码：920039

收购人名称：广东省广新控股集团有限公司

住所：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房

签署日期：二零二六年一月国义招标股份有限公司收购报告书收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号——北京证券交易所上市公司权

益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在国义招标拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人

章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购事项已按照国有资产监督管理的规定完成审批程序、已取得实

际控制人广新集团关于股份无偿划转的批复。根据《上市公司收购管理办法》第六章的规定，收购人可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的

专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2国义招标股份有限公司收购报告书

目录

收购人声明.................................................2

释义....................................................6

第一节收购人介绍..............................................7

一、收购人基本情况.............................................7

二、收购人的控股股东和实际控制人......................................7

三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务情况.............8

四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况.............................12

五、收购人董事、高级管理人员情况.....................................12

六、收购人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况.............13

七、收购人最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明...............13

八、收购人持有金融机构5%以上股权的情况.................................14

九、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明.............................14

十、收购人是否具备收购人资格且不存在《收购管理办法》第六条规定的

情形...................................................14

第二节本次收购的目的及履行的程序.....................................15

一、收购目的...............................................15

二、未来12个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划.15

三、本次收购所履行的相关程序.......................................15

第三节收购方式..............................................16

一、本次收购方式.............................................16

二、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况.................................16

三、《国有股份无偿划转协议书》的主要内容.................................17

3国义招标股份有限公司收购报告书

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况...............................18

第四节收购资金来源............................................19

第五节免于发出要约的情况.........................................20

一、免于发出要约的事项及理由.......................................20

二、本次收购前后上市公司股权结构.....................................20

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形...................20

第六节后续计划..............................................21

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划..............................21

二、未来12个月内对上市公司重大资产、业务的处置或重组计划.............21

三、未来12个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划.21

四、对上市公司《公司章程》的修改计划...................................21

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划................................22

六、对上市公司分红政策作重大变动的计划..................................22

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划...........................22

第七节本次权益变动对上市公司的影响分析..................................23

一、对上市公司独立性的影响........................................23

二、收购人与上市公司的同业竞争情况....................................24

三、收购人与上市公司的关联交易情况....................................25

第八节与上市公司之间的重大交易......................................27

一、与上市公司及其子公司的资产交易....................................27

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易...............................27

三、对拟更换上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排...................27

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排................................27

4国义招标股份有限公司收购报告书

第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况..................................28

一、收购人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查..............................28

二、对收购人的董事和高级管理人员（或主要负责人）及上述人员的直系

亲属前六个月买卖上市公司股票的情况的核查.................................28

第十节收购人的财务资料..........................................29

一、收购人最近三年财务状况........................................29

二、最近一年财务会计报告审计意见主要内容.................................36

三、会计制度及主要会计政策、主要科目的注释................................36

第十一节其他重要事项...........................................37

第十二节备查文件.............................................40

一、备查文件...............................................40

二、备查地点...............................................40

收购报告书附表..............................................43

5国义招标股份有限公司收购报告书

释义

在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

本报告书指《国义招标股份有限公司收购报告书》

收购人、广新集团指广东省广新控股集团有限公司

公司、上市公司、国义招标指国义招标股份有限公司粤新资产指广东省粤新资产管理有限公司广新集团于2026年1月27日出具了《关于粤新资产所持国义招标股权无偿划转至广新集团的批复》（粤广新运管本次收购指函〔2026〕1号），广新集团同意将粤新资产所持国义招标32.409%股份无偿划转至广新集团。

中国证监会指中国证券监督管理委员会

北交所、交易所指北京证券交易所

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《收购管理办法》指《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第55号《准则第55号》指——北京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告书》

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

6国义招标股份有限公司收购报告书

第一节收购人介绍

一、收购人基本情况

截至本报告书签署之日，收购人基本情况如下：

名称广东省广新控股集团有限公司

企业类型有限责任公司（国有控股）注册地址广东省广州市海珠区新港东路1000号1601房法定代表人刘志鸿注册资本500000万元

统一社会信用代码 91440000725063471N

成立日期2000-09-06经营期限长期股权管理；股权投资；研究、开发、生产、销售：新材料（合金材料及型材、功能薄膜与复合材料、电子基材板、动力电池材料），生物医药（化学药、生物药），食品（调味品、添加经营范围剂）；数字创意，融合服务；高端装备制造；信息技术服务；

电子商务运营；现代农业开发、投资、管理；国际贸易、国内贸易；国际经济技术合作；物业租赁与管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）资本投资，重点发展新能源新材料、生物科技与食品健康、数主营业务字服务与供应链服务通讯地址广州市海珠区新港东路1000号1601房

联系电话020-89203234

二、收购人的控股股东和实际控制人

截至本报告书签署之日，广东省人民政府持有收购人90%股权，广东省财政厅持有收购人10%股权，广东省人民政府为收购人的控股股东和实际控制人。

截至本报告书签署之日，收购人的股权结构如下：

7国义招标股份有限公司收购报告书

三、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业和主营业务情况

截至2025年12月31日，收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主要业务情况如下：

序注册资本（万投资比例公司名称主营业务

号元）（%）

生产、销售各类高分子聚合物、塑

料化工新材料、塑料制品、包装及

印刷复合制品、热缩材料、工程塑

料制品、建筑及装饰材料、电线电缆产品、聚酯切片和化纤制品（上述项目不含危险化学品，生产由分支机构经营）；生产、销售医用防护

口罩、医用外科口罩、一次性医用

口罩、劳保口罩、日常防护性口罩

等系列口罩；塑料机械设备制造、加工及工程设计安装；辐照技术服佛山佛塑科技集团

196742.32务（由下属分支机构筹建）；仓储，26.75

股份有限公司

货物的运输、流转与配送；出版物、

包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；

对外投资；技术咨询服务。经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、

仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），经营进料加工和“三来一补”业务。提供土地、房产、设备、车辆的租赁服务。

食品添加剂、饲料添加剂、生化原广东肇庆星湖生物

2166147.26料药及医药中间体的研发、生产和34.09

科技股份有限公司销售

资产收购，资产重组，资产经营，接广东省粤新资产管

3154992.00受委托管理和处置资产，与资产管100.00

理有限公司理业务相关的咨询业务；物业出租。

8国义招标股份有限公司收购报告书

一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；项目策划与公关服务；数字创意产品展览展示服务；数字文化创意内容应用服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；软件开发；大数广东省广告集团股据服务；互联网数据服务；数据处

4174333.7118.88

份有限公司理和存储支持服务；国内贸易代理；

计算机软硬件及辅助设备零售；市

场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；数字技术服务；

会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：广播电视节目制作经营；包装装潢印刷品印刷；互联网直播技术服务；住宅室内装饰装修；网络文化经营；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。

设计、生产和销售覆铜板和粘结片、

陶瓷电子元件、液晶产品、电子级

玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠

性材料、显示材料、封装材料、绝缘广东生益科技股份

5242911.92材料；自有房屋出租；从事非配额23.56

有限公司

许可证管理、非专营商品的收购出

口业务；提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。

为医疗、交通、能源、电信、环保、市政工程等领域的客户提供招标代国义招标股份有限

615382.00理服务、招标增值服务。公司的主32.41

公司

要产品是招标代理服务、招标增值服务。

货物进出口；技术进出口；食品进出口；日用百货销售；日用品销售；

日用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用品及器材批发；

广东省外贸开发有

740000.00体育用品及器材零售；鞋帽批发；91.00

限公司鞋帽零售；办公设备耗材销售；玩具销售；化妆品批发；化妆品零售；

自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；厨具卫具及日用杂品批

9国义招标股份有限公司收购报告书发；厨具卫具及日用杂品零售；日用木制品销售；塑料制品销售；助

动自行车、代步车及零配件销售；

日用杂品销售；家用电器零配件销售；五金产品批发；五金产品零售；

家用电器销售；通讯设备销售；音响设备销售；办公设备销售；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；木材销售；先进电力电子装置销售；光伏设备及元器件销售；电池销售；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；医用口罩批发；医用口罩零售；非居住房地产租赁；物业管理；贸易经纪；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能无人飞行器销售；智能车载设备销售；

石墨及碳素制品销售。

以自有资金从事投资活动；市场营广东广新置业发展销策划；物业管理；园区管理服务；

85000.00100.00

有限公司住房租赁；非居住房地产租赁；房地产开发经营

棉花、棉纱、棉绦纶纱、棉坯布、棉

涤纶坯布；进口睛纶、羊毛等商品，其它国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；

经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；销售（包括互联网销售、邮购及电子销售）：

广东省纺织品进出913259.36工业生产资料（不含金、银、小轿83.99口股份有限公司车、危险化学品），五金、交电，百货，针、纺织品，日用杂货，冶金炉料，金属、矿产品（不含钨锡锑），医疗用品及器材，化妆品及卫生用品，家用电器，乐器及乐器零件，电子产品；煤炭批发经营；商品生产

技术、贸易咨询服务；房地产租赁。

货物和技术进出口；经营进料加工和“三来一补”业务；仓储（危险品除外）；写字楼出租；批发、零售、广东省食品进出口

1019767.44代购、代销：针、纺织品，五金、交100.00

集团有限公司

电、化工产品（不含危险品），矿产品，普通机械，电器机械及器材，百货，工艺美术品；销售预包装食品

10国义招标股份有限公司收购报告书（含冷藏冷冻食品）；收购：农副产品（不含专项审批项目）；洗衣。

茧丝绸纺织服装产品的生产经营；

丝绸纺织、轻工机电、五金化工、土

畜产、陶瓷工艺、文体用品、药品、

食品、保健品、药材、医疗器械、化

妆品等商品的生产、销售和进出口及医药保健品的销售和进出口（具体按粤经贸进字[1993]208号文经营），自营和代理各类商品和技术广东省丝绸纺织集的销售和进出口（国家限制经营或

1124740.37100.00团有限公司禁止进出口的商品除外）；销售：针

纺织品及原料、农产品、第一类医

疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械；食品互联网销售；商品互联网销售（需要许可的商品除外）；玉米的收购、批发、销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服

务（不含危险化学品等需要许可审批的项目）；医疗健康行业投资。

镍、铜、锰、铬、钼、特钢生产配套

加工及销售；镍、铬、铁、锰原料矿

石仓储；金属材料、五金交电、汽车

配件、电子产品、建筑材料、化工原

广东广青金属科技料（不含危险化学品）的销售；机械

12105000.0049.08

有限公司零部件加工及设备维修；货物进出

口、技术进出口；冶金机械设备、环

保设备及配件（不含特种设备）设

计、制造、安装、销售；机电设备销售。

钢铁、有色金属及煤炭等项目投资、

投资咨询、企业管理；房地产租赁广东广新盛特投资经营；批发和零售贸易；货物进出

1369400.00100.00有限公司口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）有色金属压延加工；有色金属合金制造；金属材料制造；金属结构制造；高性能纤维及复合材料制造；

门窗制造加工；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；淬火加工；有兴发铝业控股有限1000.00（港

14色金属合金销售；金属材料销售；31.47公司币）金属结构销售；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；高性能纤维及复合材料销售；

新材料技术研发；工程和技术研究

和试验发展；技术服务、技术开发、

11国义招标股份有限公司收购报告书

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学

产品销售（不含危险化学品）；生产性废旧金属回收；再生资源加工；

再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口。

四、收购人在最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况截至本报告书签署之日，收购人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、高级管理人员情况

截至本报告书签署之日，收购人已取消监事会及监事1，其董事、高级管理人员的基本情况如下：

是否取得其他

姓名性别职务国籍长期居住地国家/地区居留权

党委副书记、董事、总刘志鸿男中国广州否经理

黄家合男党委副书记、董事中国广州否肖志铭男外部董事中国广州否

外部董事、审计与风险罗健凯男中国广州否委员会成员

外部董事、审计与风险谢园保男中国广州否委员会成员

外部董事、审计与风险徐沛男中国广州否委员会成员

唐强男党委委员、副总经理中国广州否

刘立斌男党委委员、副总经理中国广州否

罗俊晖男党委委员、总会计师中国广州否

1广新集团已于2025年2月27日向广东省市场监督管理局申请取消监事会及监事的备案登记。

12国义招标股份有限公司收购报告书

罗明男党委委员、副总经理中国广州否

谢景云女党委委员、副总经理中国广州否截至本报告书签署之日，上述人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人在其他上市公司拥有权益的股份达到或超过5%的情况截至2025年12月31日，收购人持有广东生益科技股份有限公司（股票代码：600183.SH）572270690股股份，占该公司总股本的 23.56%；持有广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（股票代码：600866.SH）566427487股股份，占该公司总股本的34.09%；持有佛山佛塑科技集团股份有限公司（股票代码：000973.SZ）258760512股股份，占该公司总股本 26.75%；持有广东省广告集团

股份有限公司（股票代码：002400.SZ）329151735股股份，占该公司总股本的

18.88%；持有深圳清溢光电股份有限公司（股票代码：688138.SH）26905798股股份，占该公司总股本8.55%；

此外，收购人通过全资子公司广新香港投资有限公司持有在香港联合交易所上市的兴发铝业控股有限公司（股票代码：00098.HK）132382000股股份，占该公司总股本的31.47%；通过持有广东生益科技股份有限公司股份间接享有生

益电子股份有限公司（股票代码：688183.SH）123321947股股份的权益，占该公司总股本的 14.83%，直接持有生益电子股份有限公司（股票代码：688183.SH）

1000000股股份的权益，占该公司总股本的0.12%，合计占该公司总股本的

14.95%；通过持有广东生益科技股份有限公司股份间接享有江苏联瑞新材料股份

有限公司（股票代码：688300.SH）13231957股股份的权益，占该公司总股本的

5.48%；通过持有佛山佛塑科技集团股份有限公司股份间接享有佛山纬达光电材

料股份有限公司（股票代码：920001.BJ）15791243股股份的权益，占该公司总股本的10.28%。

七、收购人最近两年控股股东、实际控制人发生变更情况的说明

截至本报告书签署之日，收购人最近两年控股股东、实际控制人未发生变化。

13国义招标股份有限公司收购报告书

八、收购人持有金融机构5%以上股权的情况

截至本报告书签署之日，收购人除直接持有广东广新新兴产业投资私募基金管理有限公司35.00%的股权、间接持有金沃国际融资租赁有限公司83.86%的股权外，收购人不存在持有金融机构5%以上股权的情况。

九、收购人的主要业务及最近三年财务状况的简要说明

单位：元项目2022年12月31日2023年12月31日2024年12月31日

资产总额109101213765.33105718115186.11116674141941.77

负债总额68231108505.8764399052918.2072563791104.88所有者权益

40870105259.4641319062267.9144110350836.89

合计

资产负债率62.54%60.92%62.19%项目2022年度2023年度2024年度

营业收入137478275220.34152179889608.93156751813778.71

净利润5167043379.062343249665.383125273265.08净资产收益

13.78%5.72%7.32%

率注：上述2024年度、2023年度、2022年度财务数据已经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

十、收购人是否具备收购人资格且不存在《收购管理办法》第六条规定的情形

截至本报告书签署之日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形并已作出相关承诺。

14国义招标股份有限公司收购报告书

第二节本次收购的目的及履行的程序

一、收购目的

为提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，加快国有经济布局优化和结构调整，广新集团于2026年1月27日出具了《关于粤新资产所持国义招标股权无偿划转至广新集团的批复》（粤广新运管函〔2026〕1号），同意将粤新资产所持国义招标32.409%股份无偿划转至广新集团，划转基准日为2024年12月31日，并以国义招标2024年度审计报告作为划转依据。

本次收购系上述股份无偿划转事项导致。

二、未来12个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，除本报告书已披露的情形外，收购人尚未有明确计划在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有的上市公司股份。

未来12个月内若收购人作出增持或处置上市公司股份的决定，将严格按照《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，履行审批程序及信息披露义务。

三、本次收购所履行的相关程序

本次无偿划转已履行的决策过程及审批程序包括：

1、广新集团已于2026年1月27日作出《关于粤新资产所持国义招标股权无偿划转至广新集团的批复》（粤广新运管函〔2026〕1号）；

2、2026年1月28日，粤新资产与广新集团签署《国有股份无偿划转协议书》。

本次收购尚需在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成过户登记

15国义招标股份有限公司收购报告书程序，除此之外本次收购无需履行其他决策程序。

第三节收购方式

一、本次收购方式本次收购以国有股份无偿划转的方式进行。具体方案为粤新资产将所持国义招标32.409%股份无偿划转入广新集团。本次收购完成后，粤新资产不再持有国义招标股份，广新集团将持有国义招标32.409%股份并成为国义招标的控股股东。

国义招标的实际控制人未发生变化，仍为广新集团。

二、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况

（一）本次收购前，收购人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次收购前，收购人广新集团通过持有粤新资产100%的股权间接持有上市公司49852000股股份，占上市公司总股本的32.409%；上市公司控股股东为粤新资产，实际控制人为广新集团。

（二）本次收购后，收购人在上市公司中拥有权益的股份情况

本次收购完成后，广新集团直接持有上市公司49852000股股份，占上市公司总股本的32.409%。上市公司控股股东变更为广新集团，实际控制人未发生变更，仍为广新集团。

本次收购前后，上市公司与控股股东及实际控制人股权关系图如下：

16国义招标股份有限公司收购报告书

三、《国有股份无偿划转协议书》的主要内容2026年1月28日，粤新资产与广新集团签署了《国有股份无偿划转协议书》，主要内容如下：

甲方（划入方）：广东省广新控股集团有限公司乙方（划出方）：广东省粤新资产管理有限公司

甲乙双方就乙方所持国义招标股份有限公司32.409%股份（49852000股）

无偿划转至甲方事宜，经协商一致，达成如下协议，以资共同遵守：

（一）划转方式、数额及划转基准日

划出、划入双方同意，本次股份划转的性质为无偿划转。

划出方同意将其合法持有国义招标32.409%股份无偿划转给划入方，划入方同意接受该股份。

截至2024年底，国义招标资产总额8.84亿元，负债总额3.44亿元，净资产

5.40亿元。

划出、划入双方确定此次股份划转的基准日为2024年12月31日，以被划转方2024年度审计报告作为划转依据。

17国义招标股份有限公司收购报告书

（二）被划转方职工分流安置方案

本次股份无偿划转，不涉及被划转方职工分流安置问题。

（三）被划转方债权、债务及或有负债处理方案

本次股份无偿划转，不涉及被划转方债权、债务（含或有负债）变动。

（四）协议生效

本协议经划出、划入方签字盖章后生效。

四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，粤新资产共持有上市公司49852000股股份，占上市公司总股本的32.409%。上述股份为无限售条件流通股，不存在质押、冻结等权利受限制的情形。

18国义招标股份有限公司收购报告书

第四节收购资金来源

本次收购以国有股份无偿划转方式进行，广新集团获得该等股份无需支付对价款，不涉及资金支付。

19国义招标股份有限公司收购报告书

第五节免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定：收购人与出让人能够证

明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于发出要约。

本次收购系粤新资产将所持有上市公司股份无偿划转给广新集团，收购前后，粤新资产受广新集团实际控制，因此，本次收购涉及的股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，属于《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定免于以要约方式增持股份的事项。

二、本次收购前后上市公司股权结构

关于本次收购前后上市公司股权结构，请参见本报告书“第三节收购方式”之“二、收购人在上市公司中拥有权益的股份情况”。

三、收购人受让的股份是否存在质押、担保等限制转让的情形

相关情况请参见本报告书“第三节收购方式”之“四、本次收购涉及的上市公司股份的权利限制情况”。

20国义招标股份有限公司收购报告书

第六节后续计划

一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。若收购人后续拟对上市公司主营业务进行调整，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

二、未来12个月内对上市公司重大资产、业务的处置或重组计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。若收购人后续拟对上市公司进行业务整合，将依照相关法律法规履行信息披露义务。

三、未来12个月内改变上市公司现任董事会或高级管理人员的组成计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在对上市公司现任董事、高级管理人员进行调整的计划，不存在对拟更换的上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。收购人未向上市公司推荐董事或者高级管理人员，未与上市公司或其他股东之间就董事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

如未来上市公司根据实际经营情况需要进行相关调整，或者现任董事、高级管理人员申请调整的，收购人将督促其严格按照相关法律法规要求履行必要的决策程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》的修改计划

截至本报告书签署之日，除已披露的信息外，收购人无对上市公司的公司章程条款进行修改的计划。

21国义招标股份有限公司收购报告书

如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整的，收购人将履行法律法规规定的义务，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，对上市公司章程进行修改并及时予以披露。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有未来12个月内对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的明确计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策作重大变动的计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在未来12个月内对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况或因监管法规要求需要进行相应调整的，收购人将严格按照相关法律法规的规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

七、其他对上市公司的业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日，收购人不存在未来12个月内其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。收购人将尽力维护上市公司控制权稳定，积极协调资源支持上市公司发展，增强上市公司持续盈利能力。

22国义招标股份有限公司收购报告书

第七节本次权益变动对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次收购完成后，上市公司的控股股东变更为广新集团，实际控制人未发生变化，仍为广新集团。

本次收购不会对上市公司的独立性产生影响。本次收购完成后，上市公司仍然具有独立经营能力，并在采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

收购人将保持并维护上市公司的资产完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。为保持上市公司独立性，收购人已出具《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“（一）人员独立

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管

理人员在上市公司专职工作，不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业中领薪。

2、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司控制的其他企业中

兼职或领取报酬。

3、保证上市公司拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和

本公司及本公司控制的其他企业之间完全独立。

（二）资产独立

1、保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司

的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。

2、保证不以上市公司的资产为本公司及本公司控制的其他企业的债务违规提供担保。

（三）财务独立

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

23国义招标股份有限公司收购报告书

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司控制的其他企业共用银行账户。

4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，本公司及本公司控制的其他企

业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。

5、保证上市公司依法独立纳税。

（四）业务独立

1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有

面向市场独立自主持续经营的能力。

2、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易，

无法避免或有合理原因的关联交易则按照‘公开、公平、公正’的原则依法进行。

（五）机构独立

1、保证上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东会、董事会、独立董事、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。

3、保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司及本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。”二、收购人与上市公司的同业竞争情况

本次收购前，收购人及其关联方与上市公司不存在同业竞争的情况。为避免与上市公司产生同业竞争，收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“1、本公司目前没有、将来也不以任何方式在中国境内、境外直接或间接

24国义招标股份有限公司收购报告书

从事与上市公司现有主营业务相同、相似或相近的、对上市公司现有主营业务在任何方面构成或可能构成直接或间接竞争的任何业务及活动；

2、本公司不新设或收购从事与上市公司现有主营业务相同、相似或相近的

经营主体，或对上市公司现有主营业务在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；

3、自本承诺函出具之日起，本公司从任何第三方获得的任何商业机会与上

市公司之现有主营业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知上市公司，并尽力将该等商业机会让与上市公司。”三、收购人与上市公司的关联交易情况

（一）本次收购前的关联交易情况

本次收购完成前，上市公司受广新集团控制，上市公司按照监管机构的相关规定公开披露了与收购人及其控股子公司之间的关联交易情况，2024年度关联交易具体详见上市公司公开披露的2024年年度审计报告。最近一个年度收购人及其子公司与上市公司存在一定的关联交易，重大交易为2024年上市公司以人民币147892900.00元的价格购买了收购人持有的广东省机电设备招标中心有限

公司100%股权，除此之外，收购人不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产

2%以上的交易情况。

（二）本次收购完成后的关联交易

本次收购完成后，收购人及其关联企业与上市公司之间的关联交易将继续遵循公平、公正、公开的原则，严格按照有关法律法规及公司制度的要求履行相关

25国义招标股份有限公司收购报告书

审批程序及信息披露义务，确保不损害上市公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。

（三）关于减少及规范关联交易的措施

为规范本次收购完成后收购人可能与上市公司之间产生的关联交易，收购人已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺内容如下：

“1、本次收购完成后，在不对上市公司及其全体股东的合法权益构成不利影响的前提下，本公司及本公司的下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业（以下简称‘下属企业’，上市公司及其下属企业除外，下同）将尽量避免和减少与上市公司（包括其下属全资、控股及其他具有实际控制权的企业）的关联交易。

2、本次收购完成后，对于上市公司与本公司及本公司的下属企业之间无法

避免的关联交易，本公司及本公司的下属企业保证该等关联交易均将基于交易公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施，不利用该等交易从事任何损害上市公司及其其他股东合法权益的行为。

3、如违反上述承诺，本公司将对前述行为给上市公司造成的损失向其进行赔偿。”

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第八节与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司的资产交易

在本报告书签署之日前24个月内，收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易情况如下：2024年上市公司以人民币147892900.00元的价格购买了收购

人持有的广东省机电设备招标中心有限公司100%股权。

除上述情况外，收购人及其董事、监事（取消之前）、高级管理人员在本报告书签署之日前24个月内，不存在与上市公司及其子公司进行其他资产交易的合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表总资产

2%以上的交易情况。

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的交易

在本报告书签署之日前24个月内，收购人及其董事、监事（取消之前）、高级管理人员与上市公司的董事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币

5万元以上的交易。

三、对拟更换上市公司董事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署之日，收购人不存在对拟更换上市公司董事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

截至本报告书签署之日，除本次权益变动所披露的相关信息以外，收购人及其董事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合

同、默契或者安排。

27国义招标股份有限公司收购报告书

第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况

一、收购人前六个月买卖上市公司股票的情况的核查

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，收购人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

二、对收购人的董事和高级管理人员（或主要负责人）及上述人员的直系亲属前六个月买卖上市公司股票的情况的核查

在本次权益变动事实发生之日前六个月内，收购人的董事和高级管理人员及上述人员的直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。

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第十节收购人的财务资料

一、收购人最近三年财务状况

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对广新集团2022年度、2023年度、2024年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的中职信审字

（2023）第1317号、中职信审字（2024）第1306号、中职信审字（2025）第1840号审计报告。

根据上述审计报告，广新集团近三年的合并财务报表财务数据如下：

（一）合并资产负债表

单位：元

项目2024.12.312023.12.312022.12.31

流动资产：

货币资金17533469937.7517577644324.3415359472517.28

交易性金融资产391983820.80422099353.29669632251.94以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融0.000.000.00资产

衍生金融资产0.000.003401580.00

应收票据2518044841.702090283843.512136397848.91

应收账款18099059469.5515319037367.6116665664903.71

应收款项融资431100163.94427652991.47399842072.64

预付款项2906287059.692823629777.394586051905.20

其他应收款1235438795.461304249833.911758689858.57

其中：应收股利14528365.5616348915.9837131728.82

存货12500167216.1611787194644.8215497953086.19

其中：原材料6034100930.904476734728.317928063646.99库存商品（产成3350086915.194884877543.266210414560.72品）

29国义招标股份有限公司收购报告书

合同资产447238157.250.000.00

持有待售资产0.0048597543.5546557200.00

一年内到期的非流动资159050765.62269028529.01265021127.12产

其他流动资产2011091015.671587892746.531312263674.56

流动资产合计58232931243.5953657310955.4358700948026.12

非流动资产：

可供出售金融资产0.000.000.00

持有至到期投资0.000.000.00

长期应收款163795413.52121089939.26205557801.64

长期股权投资10348153116.269640275661.509316840569.77

其他权益工具投资272764242.84288653075.61422545550.87

其他非流动金融资产769125973.20752139415.27842679084.13

投资性房地产9594305693.419378719042.558724933830.33

固定资产23300438314.0822923646048.4823424930345.09

在建工程2974128967.092105219426.331064637555.10

生产性生物资产168355874.45151548750.6057373676.84

使用权资产717069311.77823679055.81721307297.14

无形资产1780737396.771852407733.302018943087.41

开发支出19336261.1413344619.059113442.40

商誉2370531814.862467584885.122564212322.66

长期待摊费用200028724.88115998188.3390329893.63

递延所得税资产703168134.23670870093.07598339885.61

其他非流动资产5059271459.68755628296.40338521396.59

非流动资产合计58441210698.1852060804230.6850400265739.21

资产总计116674141941.77105718115186.11109101213765.33

流动负债：

短期借款8764846585.098057500455.467804627132.39

277223681.73

交易性金融负债511631417.80210895152.23

30国义招标股份有限公司收购报告书

以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融0.000.000.00负债

衍生金融负债0.000.000.00

应付票据7233894583.885054096185.426257296556.61

应付账款16442568284.1314202881793.0314053562417.63

预收款项78319778.8094780186.52105825338.27

合同负债2150772106.061914379590.981670562336.26

应付职工薪酬1211762702.841065775901.241105895340.75

应交税费503502514.94621889203.23995550623.37

其中：应交税金501361247.76619948928.44980579744.87

其他应付款2061273521.172492635834.843030042019.68

一年内到期的非流动负7728748086.129559300359.774315136288.94债

其他流动负债964144932.25600686426.82733348925.47

流动负债合计47651464513.0843941149619.0440282742131.60

非流动负债：

长期借款11138376123.399985221541.5413854504124.65

应付债券10992303458.157600000000.0010500000000.00

租赁负债193881840.66302889127.22260086786.94

长期应付款4856446.21121856787.61340382426.07

长期应付职工薪酬72669000.0062913769.1188458884.27

预计负债39871291.4142254971.3144614092.55

递延收益518984259.80384076816.52396253922.22

递延所得税负债1943409524.591944722177.181913442488.10

其他非流动负债7974647.5913968108.67550623649.47

非流动负债合计24912326591.8020457903299.1627948366374.27

负债合计72563791104.8864399052918.2068231108505.87所有者权益（或股东权益）：

实收资本5000000000.005000000000.003000000000.00

31国义招标股份有限公司收购报告书

其他权益工具1495950000.003495950000.003495950000.00

其中：永续债1495950000.003495950000.003495950000.00

资本公积2586033309.722464899070.202393295068.80

减：库存股0.000.000.00

其他综合收益2256292410.942004077487.161750595882.94

其中：外币报表折算差157362497.0552270965.36-40308041.03额

专项储备11264.9056297.252510.72

盈余公积679634260.80662264672.34638784375.72

其中：法定公积金679634260.80662264672.34638784375.72

一般风险准备0.000.000.00

未分配利润3956066712.863676419462.637062006017.32

归属于母公司所有者权15973987959.2217303666989.5818340633855.50益合计

少数股东权益28136362877.6724015395278.3322529471403.96所有者权益（或股东44110350836.8941319062267.9140870105259.46权益）合计负债和所有者权益（或

116674141941.77105718115186.11109101213765.33股东权益）总计

（二）合并利润表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、营业总收入156751813778.71152179889608.93137478275220.34

其中：营业收入156751813778.71152179889608.93137478275220.34

利息收入0.000.000.00

二、营业总成本153448701364.29149520652351.17132167368945.04

其中：营业成本144535588574.46138971134236.38122389767015.46

税金及附加437164727.86388826378.71486368067.77

销售费用1974326561.491915829372.301718326332.56

管理费用2582674608.032431478058.692457387167.11

32国义招标股份有限公司收购报告书

研发费用3013025325.904477456134.694053519832.57

财务费用905921566.551335928170.401062000529.57

其中：利息费用1268367839.401534595877.121527672174.38

利息收入315548663.05393428870.64626354549.22汇兑净损失

-78241654.91131576222.89-132848373.99（净收益以“-”号填列）

其他0.000.000.00

加：其他收益656822687.37305168218.01236900573.86

投资收益659447308.76443408573.061378157832.52

其中：对联营企业和合营

550131101.92392354939.37983702085.36

企业的投资收益公允价值变动净收益

-238098899.2314835059.3298112655.48（损失以“-”号填列）

信用减值损失-187984665.94-413738595.91-705848723.44

资产减值损失-248912921.22-240793401.32-404467209.95资产处置收益（损失以-224326.20138988450.3296888094.30“-”号填列）三、营业利润（亏损以

3944161597.962907105561.246010649498.07“－”号填列）

加：营业外收入120309344.93180149448.15187424147.40

其中：政府补助280920.579159879.6316746752.97

减：营业外支出160704680.94147238107.9472244470.52四、利润总额（亏损总

3903766261.952940016901.456125829174.95额以“－”号填列）

减：所得税费用778492996.87596767236.07958785795.89五、净利润（净亏损以

3125273265.082343249665.385167043379.06“－”号填列）归属于母公司所有者的

1041089083.75608758719.332391787268.27

净利润

少数股东损益2084184181.331734490946.052775256110.79

六、其他综合收益的税

335428225.88266910678.63639669579.18

后净额归属于母公司所有者

的其他综合收益的税253464202.87225729896.32372251211.88后净额

33国义招标股份有限公司收购报告书

（一）不能重分类进

104249961.3642132830.90-32786046.10

损益的其他综合收益

（二）将重分类进损405037257.98

149214241.51183597065.42

益的其他综合收益

*归属于少数股东的其

81964023.0141180782.31267418367.30

他综合收益的税后净额

七、综合收益总额3460701490.962610160344.015806712958.24归属于母公司所有者的

1294553286.62834488615.652764038480.15

综合收益总额归属于少数股东的综合

2166148204.341775671728.363042674478.09

收益总额

（三）合并现金流量表

单位：元项目2024年度2023年度2022年度

一、经营活动产生的现

金流量：

销售商品、提供劳务收174388100522.31163582500437.84146986511567.65到的现金

收取利息、手续费及佣0.000.000.00金的现金

收到的税费返还970770340.621008928065.151361412624.56

收到其他与经营活动有4444113678.765455871628.646398925008.04关的现金

经营活动现金流入小计179802984541.69170047300131.63154746849200.25

购买商品、接收劳务支160735207255.49145480813108.16133545723216.39付的现金

支付利息、手续费及佣0.000.000.00金的现金

支付给职工以及为职工6386391310.646062879910.725428892037.50支付的现金

支付的各项税费2394807585.962488526685.553214516036.74

支付其他与经营活动有4442609092.774702685862.125671363366.68关的现金

经营活动现金流出小计173959015244.86158734905566.55147860494657.31

经营活动产生的现金流5843969296.8311312394565.086886354542.94

34国义招标股份有限公司收购报告书

量净额

二、投资活动产生的现

金流量：

收回投资收到的现金6558848485.954094451141.083361251969.15

取得投资收益收到的现425153564.99402010106.06500454890.03金

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产所收48481534.16426963030.29283103502.47回的现金净额处置子公司及其他营业

7328257.855856600.9032745853.41

单位收回的现金净额

收到其他与投资活动有44375222.943358720934.412961382800.37关的现金

投资活动现金流入小计7084187065.898288001812.747138939015.43

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产所支7540588791.923139567009.992347379193.56付的现金

投资支付的现金4476942181.665945998381.085695766963.45取得子公司及其他营业

0.000.00241.37

单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有2668252885.222826276308.911908576317.62关的现金

投资活动现金流出小计14685783858.8011911841699.989951722716.00

投资活动产生的现金流-7601596792.91-3623839887.24-2812783700.57量净额

三、筹资活动产生的现

金流量：

吸收投资收到的现金3705748608.57559850440.80394126383.21

取得借款所收到的现金26112239038.1218593345387.1048043651179.41

收到其他与筹资活动有2490203559.551467267820.361382104626.75关的现金

筹资活动现金流入小计32308191206.2420620463648.2649819882189.37

偿还债务所支付的现金24933556585.3720286175416.9343536658930.68

分配股利、利润或偿付

3848119580.863536322585.917328872498.87

利息所支付的现金

其中：子公司支付给少

1579216600.26728471129.504916383472.25

数股东的股利、利润

35国义招标股份有限公司收购报告书

支付其他与筹资活动有2813422907.902324482540.42729241452.59关的现金

筹资活动现金流出小计31595099074.1326146980543.2651594772882.14

筹资活动产生的现金流713092132.11-5526516895.00-1774890692.77量净额

四、汇率变动对现金及

73556636.8037059342.2310625859.52

现金等价物的影响

五、现金及现金等价物-970978727.172199097125.072309306009.12净增加额

加：期初现金及现金等16007226404.0613808129278.9911502410551.73价物余额

六、期末现金及现金等15036247676.8916007226404.0613811716560.85价物余额注：上述2022年度、2023年度、2024年度财务数据已经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、最近一年财务会计报告审计意见主要内容

广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）针对广新集团2024年度财务报

表出具了标准无保留意见的中职信审字（2025）第1840号审计报告，主要内容如下：

“我们审计了广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广新集团2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”三、会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

关于收购人所采用的会计制度、主要会计政策和主要科目的注释等情况，请参见备查文件中收购人的相关财务资料。

36国义招标股份有限公司收购报告书

第十一节其他重要事项

一、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、截至本报告书签署之日，收购人已按有关规定对本次收购的相关信息

进行了如实披露，不存在根据法律及相关规定收购人应当披露而未披露的其他重大信息。

37国义招标股份有限公司收购报告书

第十二节备查文件

一、备查文件

1、收购人工商营业执照文件；

2、收购人董事、高级管理人员的名单及其身份证明；

3、《国有股份无偿划转协议书》；

4、《关于粤新资产所持国义招标股权无偿划转至广新集团的批复》（粤广新运管函〔2026〕1号）；

5、收购人与上市公司及其关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的协

议、合同及情况说明；

6、收购人关于最近两年控股股东、实际控制人变更情况的声明；

7、收购人及其董事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属前6个月内买卖上

市公司股票情况的自查报告；

8、收购人所聘请的专业机构及相关人员前6个月内买卖上市公司股票情况的自

查报告；

9、收购人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第

五十条规定的说明；

10、收购人就本次收购所作出的承诺；

11、收购人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营

业务的说明；

12、收购人最近三年审计报告；

13、法律意见书；

14、中国证监会及证券交易所要求的其他材料。

二、备查地点

40国义招标股份有限公司收购报告书

本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所，供投资者查阅。投资者也可在北京证券交易所网站查阅本报告书全文。

上市公司：国义招标股份有限公司

电话：020-87768198

地址：广东省越秀区东风东路726号16-18楼

41国义招标股份有限公司收购报告书

附表：

收购报告书附表基本情况上市公司所上市公司名称国义招标股份有限公司广东省广州市在地股票简称国义招标股票代码920039广东省广新控股集团有收购人注册广东省广州市海珠区新港东路收购人名称限公司地1000号1601房

拥有权益的股份数增加□有无一致行有□

量变化不变√动人无√收购人是否收购人是否为上市

是□否√为上市公司是√否□

公司第一大股东实际控制人收购人是否

收购人是否对境是√（9家）否□拥有境内、外

是√（6家）否□

内、境外其他上市回答“是”，请注明公司家两个以上上回答“是”，请注明公司家数公司持股5%以上数市公司的控制权

通过证券交易所的集中交易□协议转让□

国有股行政划转或变更√间接方式转让□

收购方式（可多选）取得上市公司发行的新股□执行法院裁定□

继承□赠与□

其他□收购人披露前拥有

权益的股份数量及持股数量：未直接持有，通过粤新资产间接持有49852000股占上市公司已发行持股比例：未直接持有，通过粤新资产间接持有32.409%股份比例

本次收购股份变动变动数量：变更为直接持有49852000股

的数量及变动比例变动比例：变更为直接持有32.409%与上市公司之间是

是√否□否存在持续关联交

收购人已出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》。

易与上市公司之间是

是□否√否存在同业竞争或

收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

潜在同业竞争收购人是否拟于未

来12个月内继续增是□否√持收购人前6个月是

否在二级市场买卖是□否√该上市公司股票

43国义招标股份有限公司收购报告书是否存在《收购管理办法》第六条规是□否√定的情形是否已提供《收购管理办法》第五十是√否□条要求的文件

是否已充分披露资是□否√

金来源本次收购采取国有股份无偿划转方式，不涉及收购资金支付。

是否披露后续计划是√否□

是否聘请财务顾问是□否√本次收购是否需取

是√否□得批准及批准进展广东省广新控股集团有限公司已出具同意国有股份无偿划转的文件。

情况收购人是否声明放

弃行使相关股份的是□否√表决权

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