证券代码：920045证券简称：蘅东光公告编号：2026-058

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合电子通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：陈建伟

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事陈建伟、刘光美、段礼乐、赵静、华金秋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第2号—季度报告》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司结合2026年第一季度实际经营与财务状况，编制了公司《2026年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2026年4月28日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》2、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议》

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月28日