证券代码：920045证券简称：蘅东光公告编号：2026-035

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月7日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉

工业区4号厂房五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建伟

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共18人，持有表决权的股份总数

48943669股，占公司有表决权股份总数的71.9003%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

362356股，占公司有表决权股份总数的0.5323%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数48943669股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3076656股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市蓓蕾管理咨

询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选

序号有效表决权的比例3.01独立董事华金秋48943669100%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

3.01独立董事华金秋3076656100%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘从珍、陈龙飞

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况华金独立董任命2026年42026年第二次审议通过秋事月7日临时股东会滑翔董事离任2026年42026年第二次审议通过月7日临时股东会

五、备查文件1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司董事会

2026年4月8日