证券代码：920045证券简称：蘅东光公告编号：2026-064

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉

工业区4号厂房五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建伟

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等

有关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共19人，持有表决权的股份总数

53358721股，占公司有表决权股份总数的78.3862%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

5674408股，占公司有表决权股份总数的8.3359%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2025年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于2026年度独立董事津贴方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2026年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数7491708股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，回避表决股东为关联股东锐发贸易有限公司、深圳锐创实业发展有限公司、深圳市蕾果管理咨询合伙企业（有限合伙）、

深圳市蓓蕾管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（六）审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信及担保额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：同意股数53358721股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于

2025年

年度权

31916084100%00%00%

益分派预案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘从珍、张梅林

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司董事会

2026年5月18日