证券代码：920045证券简称：蘅东光公告编号：2026-019

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月27日

2.会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区68区留仙三路2号鸿辉

工业区4号厂房五楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈建伟

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有

关法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数

52524617股，占公司有表决权股份总数的77.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

6558942股，占公司有表决权股份总数的9.64％。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52524617股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52524617股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案属于特别决议议案，已经本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：刘丽萍、陈龙飞（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决

程序和表决结果等相关事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《广东华商律师事务所关于蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司2026

年第一次临时股东会的法律意见书》。

蘅东光通讯技术（深圳）股份有限公司董事会

2026年3月2日