证券代码：920050证券简称：爱舍伦公告编号：2026-068

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月15日

2.会议召开地点：苏州相城区元和街道相城大道1539号23楼公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张勇先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法

律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

51585291股，占公司有表决权股份总数的76.22%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

6568266股，占公司有表决权股份总数的9.70%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司其他高级管理人员、见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51585291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对

股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51585291股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数3687791股，占本次股东会有表决权股份总数的99.65%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.35%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东张勇、任涛、江苏诺维克科技投资有限公司、苏州市洛威尼森企业

管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

（七）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51572491股，占本次股东会有表决权股份总数的99.98%；反对股数12800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

5关于公司3700591100%00%00%

2025年年

度权益分派预案的议案

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：程驰、周浩男

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资

格、会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》《北京市中伦（上海）律师事务所关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日