证券代码：920055证券简称：隆源股份公告编号：2026-097

宁波隆源股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月13日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路58号公司302会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林国栋先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》

和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

51430972股，占公司有表决权股份总数的75.63%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

430972股，占公司有表决权股份总数的0.63%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；3.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2025年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘公司财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。2.回避表决情况无

（八）审议通过《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况

无（九）审议通过《关于拟变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1178785股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案的关联股东林国栋、宁波梅山保税港区佳隆控股有限公司、唐美云、宁波隆钰企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

1.议案表决结果：

11.01审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数51430972股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

11.02审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

11.03审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

11.04审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

11.05审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

11.06审议通过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

同意股数51000000股，占本次股东会有表决权股份总数的99.16%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数430972股，占本次股东会有表决权股份总数的0.84%。

2.回避表决情况无

（十二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于2025年

5.00度权益分派预74781363.44%00%43097236.56%案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：傅羽韬、曹亮亮

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表

决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《宁波隆源股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《浙江天册律师事务所关于宁波隆源股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

宁波隆源股份有限公司董事会

2026年5月14日