证券代码：920056证券简称：能之光公告编号：2025-120

宁波能之光新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月15日

2.会议召开地点：浙江省宁波市北仑区春晓镇听海路669号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张发饶

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

30866163股，占公司有表决权股份总数的37.78%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数30866163股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：颜明康、黄圣桃

（三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序、出席（含通讯方式）本次股东会会议人员和

召集人的资格以及表决程序、表决结果等事宜，符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

四、备查文件（一）《宁波能之光新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《宁波能之光新材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》。宁波能之光新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月16日