证券代码：835857证券简称：百甲科技公告编号：2025-083

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第一次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年10月15日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年10月14日15:00—2025年10月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股835857百甲科技2025年10月10日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请江苏法德东恒（徐州）律师事务所律师出席会议。

（七）会议地点公司会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于取消监事会并修订<公司章

1.00√程>的议案》《关于制定及修订公司部分内部

2.00管理制度的议案》《制定<会计师事务所选聘制

2.01√度>》《制定<董事、高级管理人员薪酬

2.02√管理制度>》

2.03《制定<累积投票实施细则>》√

2.04《修订<董事会议事规则>》√《修订<股东大会制度>并更名为

2.05√<股东会议事规则>》

2.06《修订<关联交易管理制度>》√

2.07《修订<承诺管理制度>》√

2.08《修订<利润分配管理制度>》√

2.09《修订<募集资金管理制度>》√

2.10《修订<独立董事工作制度>》√《修订<独立董事专门会议工作制

2.11√度>》

2.12《修订<对外担保管理制度>》√

2.13《修订<对外投资管理制度>》√《修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理

2.14制度>并更名为<防范控股股东、√

实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>》

2.15《修订<网络投票实施细则>》√《关于废止<徐州中煤百甲重钢科

3.00技股份有限公司监事会制度>的议√案》

议案1.00、议案2.00（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第九次会

议审议通过，议案 1.00、议案 3.00 已经公司第四届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.08）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股凭证、法定代表人证明书、营业执照复

印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年10月15日09：00至13：00。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘洁电话：0516-87731665传真：

0516-83312001。

（二）会议费用：大会预期半天，参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《第四届监事会第八次会议决议》。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司董事会

2025年9月26日附件：

授权委托书

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年

第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项

议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见表决意见议案编号议案名称同意反对弃权

非累积投票议案（如适用）1.00《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》2.00《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01《制定<会计师事务所选聘制度>》2.02《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

2.03《制定<累积投票实施细则>》

2.04《修订<董事会议事规则>》2.05《修订<股东大会制度>并更名为<股东会议事规则>》

2.06《修订<关联交易管理制度>》

2.07《修订<承诺管理制度>》

2.08《修订<利润分配管理制度>》2.09《修订<募集资金管理制度>》

2.10《修订<独立董事工作制度>》

2.11《修订<独立董事专门会议工作制度>》

2.12《修订<对外担保管理制度>》

2.13《修订<对外投资管理制度>》2.14《修订<防止控股股东或实际控制人及关联方占用公司资金的管理制度>并更名为

<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>》

2.15《修订<网络投票实施细则>》3.00《关于废止<徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司监事会制度>的议案》

委托人姓名：受托人姓名：

委托人证件号码：受托人证件号码：

委托人持有普通股数：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托书有效期：年月日至年月日

注：

1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人

签字或盖章，并加盖单位公章。