证券代码：920060证券简称：万源通公告编号：2025-146

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月23日

2.会议召开地点：江苏省昆山市中华路1288号万源通一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雪根先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

81995989股，占公司有表决权股份总数的53.92%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

22600股，占公司有表决权股份总数的0.01%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、两位见证律师、一位持续督导保荐代表人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81973389股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数22600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81973389股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数22600股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于非独立董事选举的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

3.01非独立董事胡友稳8197338999.97%当选

2.关于独立董事选举的议案表决结果议案得票数占出席会议

议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

4.01独立董事余海燕8197338999.97%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

3.01非独立董事胡友稳3000057.03%当选

4.01独立董事余海燕3000057.03%当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：佘珉玥、于胜寒

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况胡友稳董事任命2025年122025年第三次临审议通过月23日时股东会余海燕独立董事任命2025年122025年第三次临审议通过月23日时股东会

五、备查文件（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》昆山万源通电子科技股份有限公司董事会

2025年12月24日