万源通:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：920060证券简称：万源通公告编号：2025-141

昆山万源通电子科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开公司第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司增选董事会成员及“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与 ESG 管理委员会”的事项，公司拟修订《公司章程》的部分条款。相关修订对照情况具体如下：

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定修订后

第五十三条有下列情形之一的，公司第五十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股在事实发生之日起2个月内召开临时股

东会：东会：

（一）董事人数不足《公司法》规（一）董事人数不足《公司法》规

定人数或本章程规定人数的2/3时，即定人数或本章程规定人数的2/3时，即董事人数少于4人时；董事人数少于5人时；

（二）公司未弥补的亏损达股本总（二）公司未弥补的亏损达股本总

额1/3时；额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；（四）董事会认为必要时；

（五）审计委员会提议召开时；（五）审计委员会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。或本章程规定的其他情形。

前述第（三）项规定持股股数按该前述第（三）项规定持股股数按该股东提出书面请求之日计算。股东提出书面请求之日计算。

第一百二十四条董事会由5名董事组第一百二十四条董事会由7名董事组成，其中独立董事2名，职工代表董事成，其中独立董事3名，职工代表董事

1名。董事会设董事长1名。1名。董事会设董事长1名。

第一百四十三条董事会下设审计、战第一百四十三条董事会下设审计、战

略、提名、薪酬与考核委员会。专门委略与 ESG 管理委员会、提名、薪酬与考员会对董事会负责，依照本章程和董事核委员会。专门委员会对董事会负责，会授权履行职责，提案应当提交董事会依照本章程和董事会授权履行职责，提审议决定。专门委员会成员全部由董事案应当提交董事会审议决定。专门委员组成，其中审计委员会、提名委员会、会成员全部由董事组成，其中审计委员薪酬与考核委员会中独立董事应当过会、提名委员会、薪酬与考核委员会中

半数并担任召集人，但是国务院有关主独立董事应当过半数并担任召集人，但管部门对专门委员会的召集人另有规是国务院有关主管部门对专门委员会定的，从其规定。董事会负责制定专门的召集人另有规定的，从其规定。董事委员会工作规程，规范专门委员会的运会负责制定专门委员会工作规程，规范作。专门委员会的运作。

第一百四十四条战略委员会的主要职第一百四十四条战略与 ESG 管理委员

责：会的主要职责：

（一）对公司发展战略和中、长期发（一）对公司发展战略和中、长期

展规划方案进行研究、提出建议，并对发展规划方案进行研究、提出建议，并其实施进行评估、监控；对其实施进行评估、监控；

（二）对公司增加或减少注册资本、发（二）对公司增加或减少注册资

行公司债券、合并、分立、解散事项的本、发行公司债券、合并、分立、解散方案进行研究并提出建议；事项的方案进行研究并提出建议；

（三）对公司重大业务重组、对外收购、（三）对公司重大业务重组、对外

兼并及资产出让进行研究并提出建议；收购、兼并及资产出让进行研究并提出

（四）对《公司章程》规定的须经董事建议；

会审议的公司投融资、资产经营等项目（四）对《公司章程》规定的须经

进行研究并提出建议；董事会审议的公司投融资、资产经营等