万源通:2025年年度股东会决议公告

证券代码：920060证券简称：万源通公告编号：2026-075

昆山万源通电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月29日

2.会议召开地点：东台市经济开发区东区五路89号江苏广谦三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王雪根先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

83912452股，占公司有表决权股份总数的55.19%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数83912452股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数2700000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东王雪根及其一致行动人东台市绥定企业管理中心合伙企业（有限合伙）、东台市广通源企业管理中心合伙企业（有限合伙）以及关联股东汪立国回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（十一）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配及亏损承担方案的议案》

1.议案表决结果：同意股数83912452股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H股股票并上市有关事项的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于聘请 H股发行及上市审计机构的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于增加泰国子公司投资额的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<公司章程（草案）>的议案》

（2）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数83912452股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数83912452股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订<独立董事工作制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（2）审议通过《关于修订<对外担保管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（3）审议通过《关于修订<关联交易管理办法》并更名为《关联（连）交易管理办法（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（4）审议通过《关于修订<利润分配管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（5）审议通过《关于修订<募集资金管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（6）审议通过《关于修订<承诺管理制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（7）审议通过《关于修订<网络投票实施细则（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（8）审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

（9）审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（草案）（H 股发行并上市后适用）>的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（二十二）《关于增选公司独立董事、确定公司董事角色的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于增选公司独立董事的议案》

（2）审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

6关于2025年年度权益分派预案的议案2700000100%00%00%

关于公司发行 H股股票并在香港联合交

102700000100%00%00%

易所有限公司上市的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交

112700000100%00%00%

易所有限公司上市方案的议案关于公司转为境外募集股份有限公司

122700000100%00%00%

的议案

关于公司发行 H股股票并在香港联合交

132700000100%00%00%

易所有限公司上市决议有效期的议案

关于公司发行 H股股票前滚存利润分配

142700000100%00%00%

及亏损承担方案的议案

关于公司发行 H股股票募集资金使用计

152700000100%00%00%

划的议案关于提请股东会授权董事会及其授权

16 人士办理与公司发行 H股股票并上市有 2700000 100% 0 0% 0 0%

关事项的议案

关于聘请 H股发行及上市审计机构的议

172700000100%00%00%

案

关于就 H股发行修订于 H股发行上市后

202700000100%00%00%

生效的及相关议事规则（草案）的议案

关于增选公司独立董事、确定公司董事

222700000100%00%00%

角色的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：周俊岭、远锐坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和

《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司2025年年度股东会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司

2025年年度股东会法律意见书》。

昆山万源通电子科技股份有限公司董事会

2026年3月30日

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