证券代码：920060证券简称：万源通公告编号：2025-108 昆山万源通电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月17日 2.会议召开地点：东台市经济开发区东区五路89号江苏广谦三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王雪根先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数 83615037股，占公司有表决权股份总数的54.99%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数 1671648股，占公司有表决权股份总数的1.10%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司董事会秘书出席会议；3.公司其他高级管理人员、两位见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订

<公司章程>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止

<昆山万源通电子科技股份有限公司监事会议事规则>

的议案》 1.议案表决结果： 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）《关于制定并修订公司部分治理制度（尚需股东会审议）的议案》 1.议案表决结果： (1)审议通过《修订

<股东会议事规则>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (2)审议通过《修订

<董事会议事规则>

》的议案同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (3)审议通过《修订

<独立董事工作制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (4)审议通过《修订

<对外担保管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (5)审议通过《修订

<对外投资管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (6)审议通过《修订

<关联交易管理办法>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (7)审议通过《修订

<利润分配管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (8)审议通过《修订

<募集资金管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (9)审议通过《修订

<累积投票制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (10)审议通过《修订

<承诺管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (11)审议通过《修订

<网络投票实施细则>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (12)审议通过《修订

<独立董事专门会议制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (13)审议通过《修订

<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (14)审议通过《制定

<会计师事务所选聘制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 (15)审议通过《制定

<董事、高管薪酬管理制度>

》的议案 同意股数83615037股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.07修订《利1671648100%00%00%润分配管理制度》的议案 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所 （二）律师姓名：佘珉玥、于胜寒 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合法律、行政法规和 《公司章程》的有关规定，合法有效。 四、备查文件（一）《昆山万源通电子科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《上海市锦天城律师事务所关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会法律意见书》。 昆山万源通电子科技股份有限公司董事会 2025年7月18日

万源通电子科技股份有限公司监事会议事规则>