证券代码：920062证券简称：科润智控公告编号：2026-041

科润智能控制股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等法律法规及公司制度的规

定和要求，在2025年度内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事潘自强、独

立董事冯震远、非独立董事徐向萍，其中独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，召集人由具备会计资格的独立董事潘自强先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

时间届次议案

第四届董事会审计委关于对控股子公司继续融资提供担保的

2025.1.27

员会第四次会议议案关于2024年度财务决算报告及2025年度

第四届董事会审计委财务预算报告的议案

2025.4.25

员会第五次会议关于2024年年度报告及摘要的议案关于2025年第一季度报告的议案关于预计2025年度为下属子公司融资提供担保的议案关于2024年年度权益分派预案的议案关于续聘会计师事务所的议案关于内部控制自我评价报告的议案关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

第四届董事会审计委

2025.8.15关于2025年半年度报告及其摘要的议案

员会第六次会议关于2025年第三季度报告的议案

第四届董事会审计委

2025.10.27

员会第七次会议关于新增预计2025年日常性关联交易的议案

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和独立性，能够满足公司年度财务审计工作的要求。

（三）协调治理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通与配合

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

（四）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会督促公司内部审计机构严格按照内部审计制度执行，对公司各项业务的合法合规及财务管理事项等进行了监督，未发现公司内部控制存在重大问题。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司

制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议了公司的财务报告、内外部审计报告、内部控制建设等相关议案，有效发挥了指导、协调、监督的作用，促进了公司的规范治理和稳健发展。

2026年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，及时发现和纠正存在的问题和风险，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

科润智能控制股份有限公司董事会审计委员会

2026年4月24日