证券代码：920062证券简称：科润智控公告编号：2026-001

科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以通讯和书面方式

发出

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事刘杰、冯震远、潘自强因工作以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

审议通过《关于变更聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原证券事务代表叶凯嘉女士于近日向公司提交了辞职申请，申请辞去公司证券事务代表职务，拟聘任宋雪女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2025年12月30日起生效。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》科润智能控制股份有限公司董事会

2026年1月5日