证券代码：920062证券简称：科润智控公告编号：2026-029

科润智能控制股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月24日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.会议列席人员：公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和

《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度的财务报表进行了审计。

经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2026〕9454号标准无保留意见的《审计报告》。公司在此基础上，结合公司2025年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025年年度报告》（公告编号：2026-027）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长代表董事会对公司

2025年度生产经营及治理情况做出具体工作报告，并对公司2026年度董事会的工作做出规划。公司独立董事就2025年度独立董事工作情况作《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-036）以及《2025年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-038、2026-039和2026-040）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理代表管理层就2025年度的主要工作情况，对公司经营、治理、管理工作进行全面总结，做2025年度工作报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人

员和执业资格，工作认真尽职，严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《拟续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据《2025年年度报告》，截至2025年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为271975856.35元，母公司未分配利润为

272883817.23元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为188706277股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利5661188.31元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-030）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第九次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于预计2026年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据生产经营及业务发展的资金需求，2026年度公司及下属子公司拟向银行或非银行等金融机构申请不超过人民币200000万元（含本数）的融资及综合授信额度。融资及综合授信种类包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

本次申请融资及综合授信额度事项的授权期限为自公司2025年年度股东会

审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述授权期限内，任意一时点融资及综合授信不超过200000万元（含本数），额度可循环使用。在融资及综合授信使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署融资及综合授信额度内的相关文件。以上融资及综合授信额度不等于公司实际融资金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在股东会审议通过的融资及综合授信额度内，无需再逐项提请公司董事会或股东会审批。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年度公司及下属子公司向金融机构申请融资及综合授信额度的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事第九次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于预计2026年度为下属子公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司整体发展规划，为满足子公司经营和发展需要，公司预计2026年度拟为下属子公司融资提供合计不超过人民币40000万元的额度担保，具体情况如下：

被担保人预计担保额度

科润智能控制（安徽）有限责任公司20000万元浙江科润智慧新能源有限公司5000万元

科润供应链管理（江山）有限公司5000万元遂川县科润新能源科技有限公司5000万元湖南创业德力电气有限公司5000万元

以上额度不等于公司及子公司实际担保金额，具体担保金额及担保方式以最终签订的合同为准，最终实际担保总额不超过上述预计的担保额度，额度可循环使用，有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述担保额度内，公司为各子公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东会。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年度为下属子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届董事会独立董事第九次专门会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等要求，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露

的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-045）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案及确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，拟定公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案如下：

（1）独立董事津贴

公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币10万元/年（含税），独立董事出席公司董事会和股东会的差旅费按公司规定报销。除此之外，独立董事不再享受公司的其他报酬、社保待遇等。

（2）非独立董事薪酬方案

在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的董事，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬；不在公司担任工作职务的董事（如有），不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。

（3）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其所担任的具体管理职务，按其与公司签署的劳动合同以及公司的相关薪酬管理规定领取薪酬。

（4）董事、高级管理人员薪酬构成

在公司任职的董事实行年薪制，2026年度薪酬以2025年度薪酬为基准，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中基本薪酬按月固定发放；绩效薪酬根据公司的整体效益按照绩效考核结果上下浮动，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展；中长期激励收入由公司根据实际情况制定激励方案。

公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬情况具体如下：

薪酬情况（单位：万元）序号姓名职务

2025年度

1王荣董事长73.73

2王隆英董事、副总经理63.703章群锋董事、总经理63.08

4李强董事、副总经理、董事会秘书51.32

5徐向萍董事42.87

6廖小云职工董事19.48

7刘杰独立董事10

8冯震远独立董事10

9潘自强独立董事10

10何永福财务负责人53.22

总计397.40

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露网站（www.bse.cn）披露

的《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》（公告编号：2026-046）。

2.回避表决情况

本议案全体董事均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议事前审议了本议案，所有委

员均需要回避表决，本议案直接提交董事会审议。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《内部控制自我评价报告》。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计，并出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-034）和《2025年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-035）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》及有关法律法规开展工作，认真履行职责。审计委员会对2025年度履职情况进行总结，编制了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-041）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

1.议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求，公司对会计师事务所2025年度履职情况进行了评估，同时公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况进行了监督。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-042）和《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-043）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过了本议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2026-037）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规和规范性文件规定，公司拟于2026年5月19日下午15:00时在公司会议室召开2025年年度股东会，将经董事会审议通过且尚需经股东会审议的议案提请股东会进行审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-032）。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会独立董事第九次专门会议决议》；

（三）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》；

（四）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司董事会

2026年4月24日