科拜尔:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920066证券简称：科拜尔公告编号：2025-103

合肥科拜尔新材料股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月15日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姜之涛先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审查及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

42980300股，占公司有表决权股份总数的68.38%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员及相关人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数42980300股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

(3)审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

(4)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(5)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

(6)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

(7)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》

(8)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

(9)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

(10)审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

(11)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(13)审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

(14)审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于修订<利润分配

3.11300100.00%00.00%00.00%

管理制度>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

（二）律师姓名：黄孝伟、盛建平

（三）结论性意见

律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等

相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

（一）《合肥科拜尔新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

（二）《安徽天禾律师事务所关于合肥科拜尔新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。

合肥科拜尔新材料股份有限公司董事会

2025年9月16日

行情