证券代码：920068证券简称：天工股份公告编号：2026-036

江苏天工科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年4月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱泽峰

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

476412416股，占公司有表决权股份总数的72.67%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

7395000股，占公司有表决权股份总数的1.13%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司总经理、财务负责人列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数476412416股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司独立董事2025年度述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数476412416股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数476412416股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数476412416股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数7395000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。

（六）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数7395000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。

（七）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数7395000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案存在关联股东回避表决的情况，需回避表决股东为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）《关于公司20257395000100%00%00%年年度权益分派方案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：郑裕丰、朱哲

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

《江苏天工科技股份有限公司2025年年度股东会决议》《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》江苏天工科技股份有限公司董事会

2026年4月20日