柏星龙:2025 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：833075证券简称：柏星龙公告编号：2025-110

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙

楼6楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数

40242421股，占公司有表决权股份总数的62.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席4人，董事刘昱熙、甘权因公出差缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242421股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2025年年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况本议案不涉及回避表决。（四）审议通过《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》

(2)审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》

(3)审议通过《修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数40242421股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(4)审议通过《修订<利润分配管理制度>的议案》

(5)审议通过《修订<募集资金管理制度>的议案》

(6)审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》

(7)审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》

(8)审议通过《修订<承诺管理制度>的议案》

(9)审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》

(10)审议通过《修订<累积投票制实施细则>的议案》

(11)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

(12)审议通过《修订<网络投票实施细则>的议案》

(13)审议通过《修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

(14)审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

(15)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例4.00《关于制定<未来三年股东分红回报6391100.00%00.00%00.00%

规划（2025-2027年）>的议案》

6.04《修订<利润分配管理制度>的议案》6391100.00%00.00%00.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：麦琪、吴威

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和

表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况杜全立监事会主离任2025年9月2025年第二次临审议通过席8日时股东会张娟监事离任2025年9月2025年第二次临审议通过

8日时股东会

李叶职工代表离任2025年9月2025年第二次临审议通过监事8日时股东会

五、备查文件（一）《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2025年第二次临时股东会的法律意见书》。深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

董事会

2025年9月10日

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