证券代码：920077证券简称：吉林碳谷公告编号：2025-141

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2025年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月15日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

375886467股，占公司有表决权股份总数的64.1182%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

6319851股，占公司有表决权股份总数的1.0780%。

2、中小股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数16455596股，占公司有表决权股份总数的2.8070%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

6319851股，占公司有表决权股份总数的1.0780%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易》

1.议案表决结果：

同意股数91183153股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9930%；反对股数6357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0070%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，吉林市国兴新材料产业投资有限公司、吉林化纤集团有限责任公司作为关联方应回避表决，回避表决股份总数为284696957股，不计入本次股东会有表决权股份总数。

（二）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数375886110股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9999%；反对股数357股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（一）关于预1644923999.9614%63570.0386%00%计2026年日常性关联交易

（二）关于选1645523999.9978%3570.0022%00%举公司非独立董事

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林琴明世兴律师事务所

（二）律师姓名：佟艳芹、李明达

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况卢贵君董事任命2025年122025年第七次临时审议通过月15日股东会

五、备查文件

《吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2025年第七次临时股东会的法律意见书》吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2025年12月15日