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琴明世兴信德天成

吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司乡胎

⒛25年年度股东会的丶法律意见书⒛“年5月7日地址:吉林市丰满区万科城四期 s++1层 004号 第 1页 规范 |尽责 |专业 |高效FU‘ 讠舌: 13364443366JiⅡn Q::nm“ g LaW F打m一琴聊絷兴一琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所

关于古林碳谷碳纤维股份有限公司⒛25年年度股东会的法律意见书

琴明世兴法意字 (2u6)第 1号

致:吉丿林碳谷碳纤维股份有限公司夥

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吉林琴明世兴律师事务所(以下“简称”本所)接受吉林碳谷碳纤维股份米

有限公司(以下“简称吉”林碳谷)的委托就公司召开2Ⅱ5年年度股东会(以下简称吲【”次股东会)的有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下“简称法”公司)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《北京证券交易所股票上市规则》(以下“简称上”市规则)、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第7号。——信息披露业务办理》(以“”

下简称信息披露指南)等法律、法规、规范

性文件以及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》(以“下”简称公司章程)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本所

律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项之合法目的使用不得用作

地址:吉林市丰满区万科城四期 s+r1层 004号 第 2页 规范 |尽责 |专业 |高效

电话: 13364443366唧t害糨r 琴明世兴 信德天成任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告9并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《信息披露指南》等

法律、法规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范

和勤勉尽责精神现出具法律意见如下:彡噫

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一、本次股东会的召集、召开程序%泽

(一)本次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集。⒛26年4月13日公司召开第四届董

事会第九次会议决定于 ⒛冗 年 5月 7日 召开公司 2u5年年度股东会。20冗年4月13日公司在北京证券交易所网站上发布了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》、《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于召开⒛25年年度股东会通知公告(提供网络投票)》。

上述公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

(二)本次股东会的召开本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于⒛26年5月7日14时在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室如期召开。本次股东会通过中国证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为⒛冗年5月6日15时至⒛冗年5月7日15时。

本次股东会的召开时间、地点等与上述公告内容一致。

经核查9本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

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等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集人和出席会议人员资格

(一)本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定召集人资格合法、有效。丿岫邶

(二)出席本次股东会的股·东

1、股东出席总体情况

锲

经核查出席本次股东会(包括现场投票和网络投票)的股东及委托代

理人共计9人代表有表决权股份364⒆5⒛5股占公司有表决权股份总数的衄.⒛呢%。 该等股东均为本次股东会股权登记日2m6年 4月 30日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东。

参加网络投票的股东根据中国证券登记结算有限责任公司统计并经公司确认本次股东会通

过网络投票系统进行有效表决的股东共 3人 代表有表决权股份 l377⑴0股

占公司有表决权股份总数的0。⒛50%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共6人代表

有表诀权股份15012185股占公司有表决权股份总数的2.5608%。其中通过网络投票的股东3人代表有表决权股份1377ω0股占公司有表诀权股份总数的0。”50%。

(三)出席本次股东会的其他人员

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公司的董事、高级管理人员、本所律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次会议。

经核查本所律师认为本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资

格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定合法、有效。 口m艹.ι

三、本次股东会的表决程序及表决结果 `J

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(~)表决程序⑾冖本次股东会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知所列出的议案。

本次股东会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案逐

项进行表决并进行了计票和监票表决结果当场公布;选择网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人网络投票系统进行了表决。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二)表决结果

本次股东会全部议案获得有效通过具体如下:

1、审议通过议案一:《2∞5年度董事会工作报告》。

同意364677⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞”%;反对

1740O股 9占出席会议有表决权股份总数的 0。O048%;弃权 0股 占 出席会

议有表决权股份总数的0%。

表诀结果:通过。

山址 吉林市丰满区万科城四期 sJf1层 0⒄ 号 第 5页 规范 |尽责 |专业 |高效

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2、审议通过议案二:《2Ⅱ5年度财务决算报告》。

同意364677⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞∞犯%;反对

17400股 9占出席会议有表决权股份总数的 0。O048%;弃权 0股 占出席会

议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

3、审议通过议案三:《2Ⅱ6年度财务预算报告》。斟彳

同意364677895股占出席会议有表决权股份总数的9⒐9952%;反对铵

17400股 9占出席会议有表诀权股份总数的 0.O0鲳%;弃权 0股 占 出席会 罂

议有表诀权股份总数的0%。

表决结果:通过。

4、审议通过议案四:《2Ⅱ5年年度报告及其摘要》。

同意364臼7⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞免%;反对】74O0股 占出席会议有表决权股份总数的 0。 0O锶%;弃权 0股 占 出席会议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

5、审议通过议案五:《2Ⅱ5年年度独立董事述职报告》。

同意364臼7⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞52%;反对

17400股9占出席会议有表决权股份总数的0。0048%;弃权0股占出席会

议有表决权股份总数的0%。

表决结果:通过。

6、审议通过议案六:《关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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E包 话: 13364443366J二Ⅱi瓦 Qinmhg Law F打m一琴明絷搀一琴明世兴信德天成

同意364677⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞∞笼%;反对

174OO股 占出席会议有表诀权股份总数的 0.Oo倜%;弃权 o股 占 出席会

议有表诀权股份总数的0%。

表诀结果:通过。

7、审议通过议案七:《关于预计⒛26年度向金融机构申请授信额度》。

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同意364臼7895股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞犯%;反对

174O0股 9占出席 `会议有表决权股份总数的 0。 OO倜%;弃权 0股 占 出席会

议有表决权股份总数的0%。留表决结果:通过。

8、审议通过议案八:《2Ⅱ5年年度权益分派预案》。

同意364臼7895股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞%;反对

174O0股 9占出席会议有表决权股份总数的 0。0048%;弃权 0股 占 出席会

议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及影响中小股东利益的重大事项对中小股东的表决情况单独计票。其中同意14∞4怊5股占出席会议有表决权中小股东股份总数的∞。8841%;反对17绷0股占出席会议有表决权中小股东股份总数的0.1159%;弃权0股占出席会议有表决权中小股东股份总数的0%。

表决结果:通过。

9、审议通过议案九:《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理办法>》。

同意364677⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞52%;反对

174O0股 占出席会议有表决权股份总数的 0。O048%;弃权 0股 占 出席会

议有表决权股份总数的0%。

出址 吉林市丰满区万科城四期 s+f1层 004号 第 7页 规范 |尽责 |专业 |高效

包话 13364443366唧t豢糨 =m 琴明世兴 信德天成

表决结果:通过。

lO、 审议通过议案十:《关于公司董事 ⒛26年度薪酬方案》。

同意364臼7⒆5股占出席会议有表决权股份总数的∞。∞免%;反对

1740O股 占出席会议有表决权股份总数的 0。 0O们%;弃权 0股 占 出席会

议有表决权股份总数的0%。

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表决结果:通过。

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经核查本所律师认为本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《哕公司章程》的规定上述十个议案的表决结果合法、有效。

四、结论意见综上所述本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召

集人资格、出席会议人员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

(本页以下无正文)

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电话: 13364443366嘤裟嘏r 琴明世兴 信德天成(本页无正文为《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司2u5年年度股东会的法律意见书》的签署页)

吉林琴明世兴律师事务所(盖≤《墨迢gg2oMDO262a￡扌冫负责人(签字):赵宏伟

经办律丿币(签字):赵宏伟

经办律师(签字):3李明达

2026年5月7日

地址:吉林市丰满区万科城四期 s+1层 004号 第 9页 规范 |尽责 |专业 |高效

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