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琴明世兴信德天成

吉林琴明世兴律师事务所

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

⒛25年第六次临时股东会的彡亚型灬法律意见书

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地址:吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第1页规范|尽责丨专业|高效

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一搴弭梦兴—琴明世兴信德天成吉林琴明世兴律师事务所

关:于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

⒛25年第六次临时股东会的法律意见书

琴明世兴法意字(2025)第12号

致:吉林碳谷碳纤维股份有限公司爿

“”

吉林琴明世兴律师事务所(以下简称本所)接受吉林碳谷碳纤维股份`汩

有限公司(以

“”

下简称吉林碳谷)的委托就公司召开2⒆5年第六次临时股

※“Ⅱ东会(以下简称本次股东会)的有关事宜出具本法律意见书。

“”

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称公司法)、

”

《中华人民共和国证券法》(以“下简称 讶E券法 )、 《北京证券交易所股票“”上市规则》(以下简称上市规则)、《北京证券交易所上市公司业务办理

指南第7号——信息披露业务办理》(以

“”

下简称信息披露指南)等法律、(以“法规、规范性文件以及《吉杯碳谷碳纤维股份有限公司章程》下简称公”

司章程)的有关规定而出具。

为出具本法律意见书本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查查阅了相关会议文件并对有关问题进行了必要的核查和验证本所

律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及

会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定发表意见不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供见证本次股东会相关事项之合法目的使用不得用作

地址 :吉林市丰满区万科城四期 6#1层 O04号 第 2页 规范 丨尽责 丨专业 |高效电诉写: 13364443366JI:in Qin“歧ng Law Firm一琴羽鲎兴一琴明世兴信德天成任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《信息披露指南》等法律、法规、规范性文件的要求按照律师行业公认的业务标准、道

德规范和勤勉尽责精神现出具法律意见如下:

一、本次股东会的召集、召开程序砾

(一)本Ⅵ次股东会的召集

本次股东会由公司董事会召集。⒛25年11月4日公司召开第四届董

事会第七次会议决定于⒛25年11月19日召开公司⒛犭年第六次临时股怨东会。⒛笏年11月4日公司在北京证券交易所网站上发布了《吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于召开⒛25年第六次临时股东会通知公告(提供网络投票)》。上述公告中载明了本次股东会的召开时间、地点、召开方式、出席对象、会议审议事项等内容。

(二)本次股东会的召开本次股东会采丿习现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于⒛乃年11月19日15时在吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室如期召开。本次股东会通过中i彐 证券登记结算有限公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的起止时间为 20乃 年 H月 18日 15时至⒛乃 年 I1月 19日15时。本次股东会的召开时间、地点等与上述公告内容一致。

经核查本所律师认为9本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》

等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东会召集和出席会议人员资格

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姗吉林市丰满区万科城四期 6#1层 OO4号 第 3页 规范 |尽责 |专

业|高效

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(一)本次股东会召集人

本次股东会的召集人为公司董事会符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定召集人资格合法、有效。

(二)出席本次股东会的股东

1、股东出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人持有表决权的股份总数丽

3⒆5仉9”股9占公司有表诀权股份总数的ω。⒄Ⅱ%。爿

其中通过网络△投票参与本次股东会的股东共1人持有表决权的股份总厂

数 357股 占公司有表诀权股份总数的 0。 OO01%。 靶

2、中小股东出席情况

通过现场和网络参加本次股东会的中小股东及股东代理人共2人代表有表诀权股份10136102股9占公司有表诀权股份总数的1.”㈨%。其中通过网络投票的股东 l人 代表有表决权股份 357股 占公司有表决权股份总数的 0。 OO01%。

(三)出席本次股东会的其他人员

l、 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况。

(1)公司在任董事9人9出席9人;

(2)公司董事会秘书出席会议。

2、本所律师列席了本次会议。

经核查本所律师认为本次股东会召集人、出席本次股东会人员的资

格符合《公司法》等法律、沾规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定合法、有效。

地址:吉林市丰满区万科城四期6#1层004号第4页规范|尽责|专业|高效电诉雪: 13364443366J扭in Qio“匚ng△之W Fkm-搴 9J梦兴 一琴明世兴信德天成

三、本次股东会的表决程序及表决结果

(一)表决程序本次股东会审议及表决的事项为公司己公告的会议通知所列出的议案。

本次股东会未对会议通知中未列明的事项进行表决。

本次股东会就会议通知中列明的事项采取现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对议案进`行表决并掏

进行了计票和监票表决结果当场公布;选择网络投票的股东通

v过中国证券登记结算有限贡任公司持有人网络投票系统进行了表决。公司合嘤并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

(二)表决结果

本次股东会议案获得有效通过具体如下:

1、审议通过议案:《关于续聘会计师事务所》;

同意369566616股占出席会议有表诀权股份总数的∞。∞∞%;反对

357股占出席会议有表决权股份总数的0.0001%;弃权0股占出席会议

有表诀权股份总数的⒅()。

表决结果:通过。

经核查本所律师认为本次股东会的表诀程序符合相关法律、法规、

规范性文件及《公司章程》的规定上述议案的表决结果合法、有效。

四、结论意见综上所述本所律师认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;召集人资格、出席会议八”员资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结

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电诉蛋: ⊥3364443366聊r±窨镟罗狃琴明世兴信德天成果合法、有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

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—搴留赏兴一琴明世兴信德天成(本页无正束为《吉林琴明世兴律师事务所关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司⒛犭年第六次临时股东会的法律意见书》的签署页)

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经办律师(签字)李明达

2025年11月19日

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