证券代码：920077证券简称：吉林碳谷公告编号：2026-050

吉林碳谷碳纤维股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月11日

2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长宋德武先生

6.会议列席人员：-

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事朱波先生、谢长志先生因在异地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本》1.议案内容：

公司将回购股份用途由“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需，并计划在规定期限内出售”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续。

具体内容详见公司于2026年5月11日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>》

1.议案内容：

公司将回购股份用途由“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需，并计划在规定期限内出售”变更为“注销并减少注册资本”，并将按规定办理相关注销手续，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2026年5月11日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-052）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：公司提名邹文龙先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日

起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年5月11日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2026-053）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会》

1.议案内容：

公司董事会提议于2026年5月26日召开公司2026年第一次临时股东会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会

2026年5月11日