公告编号：2026-015

长沙族兴新材料股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司特别提示

长沙族兴新材料股份有限公司（以下简称“族兴新材”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2025年12月3日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）

上市委员会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会于2026年1月13日出具的《关于同意长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕59号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

发行人的证券简称为“族兴新材”，证券代码为“920078”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通

北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为6.98元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量2300万股，发行后总股本为12000万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的19.17%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为230万股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为2070万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况公告编号：2026-015

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 3 月 9 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：98900379000股

（2）有效申购户数：504409户

（3）网上有效申购倍数：4777.79609倍

（二）网上配售情况根据《长沙族兴新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为99679户，网上获配股数为20700000股，网上获配金额为

144486000.00元，网上获配比例为0.0209301524%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计230万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为6.98元/股，战略配售募集资金金额合计16054000.00元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：

实际获配数量序号战略投资者名称限售期安排

（股）

中信建投基金-共赢71号员工参与战略配售

1207000012个月

集合资产管理计划

2西部证券投资（西安）有限公司23000012个月

合计2300000-

注：战略投资者认购股份限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

本次发行费用总额为2415.28万元，其中：

1、保荐及承销费用：（1）保荐费用（含辅导费用）：311.32万元；（2）承

销费用：1198.11万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：515.09万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑公告编号：2026-015

服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：311.32万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、信息披露费及发行手续费等：79.43万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：长沙族兴新材料股份有限公司

法定代表人：梁晓斌

注册地址：湖南省长沙市金洲新区金水东路068号

联系人：辜利勇

联系电话：0731-82975826

（二）保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

法定代表人：徐朝晖

注册地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：资本市场部

联系电话：021-50936115、021-50937270

发行人：长沙族兴新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

日期：2026年3月12日公告编号：2026-015

附表：关键要素信息表公司全称长沙族兴新材料股份有限公司证券简称族兴新材证券代码920078网上有效申购户数504409

网上有效申购股数（万股）9890037.90

网上有效申购金额（元）690324645420.00

网上有效申购倍数4777.79609

网上最终发行数量（万股）2070

网上最终发行数量占本次发行股票总量的90.00%比例（%）

网上投资者认购股票数量（万股）2070

网上投资者认购金额（元）144486000.00

网上投资者获配比例（%）0.0209301524%网上获配户数99679

战略配售数量（万股）230

最终战略配售数量占本次发行股票总量的10.00%比例（%）

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0

包销股票数量占本次发行股票总量的比例0.00%

（%）

最终发行新股数量（万股）2300公告编号：2026-015

注：请上传公告盖章页。公告编号：2026-015