证券代码：920082证券简称：方正阀门公告编号：2025-127

方正阀门集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

106409785股，占公司有表决权股份总数的73.2068%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

1739股，占公司有表决权股份总数的0.0012%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例《关于选举方高远为

1.01第三届董事会非独立10640804899.9984%当选董事的议案》《关于选举方品田为

1.02第三届董事会非独立10640804799.9984%当选董事的议案》《关于选举王奕彤为

1.03第三届董事会非独立10640804799.9984%当选董事的议案》《关于选举陈永兴为

1.04第三届董事会非独立10640805599.9984%当选董事的议案》《关于选举李川华为

1.05第三届董事会非独立10640804999.9984%当选董事的议案》

2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例《关于选举傅朝宗为

2.01第三届董事会独立董10640804699.9984%当选事的议案》《关于选举程仲鸣为

2.02第三届董事会独立董10640804699.9984%当选事的议案》《关于选举黄雪巨为

2.03第三届董事会独立董10640804699.9984%当选事的议案》

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席会议案议案得票数议有效表决权的是否当选序号名称比例《关于选举方高远为

1.01第三届董事会非独立262213799.9338%当选董事的议案》《关于选举方品田为

1.02第三届董事会非独立262213699.9338%当选董事的议案》《关于选举王奕彤为

1.03第三届董事会非独立262213699.9338%当选董事的议案》《关于选举陈永兴为

1.04第三届董事会非独立262214499.9341%当选董事的议案》《关于选举李川华为

1.05第三届董事会非独立262213899.9338%当选董事的议案》《关于选举傅朝宗为

2.01第三届董事会独立董262213599.9337%当选事的议案》《关于选举程仲鸣为

2.02第三届董事会独立董262213599.9337%当选事的议案》《关于选举黄雪巨为

2.03第三届董事会独立董262213599.9337%当选事的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：杜欣怡，林思汉

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决方法符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动

2025年11月192025年第五次

方高远董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

方品田董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

王奕彤董事任命审议通过日临时股东会陈永兴董事任命2025年11月192025年第五次审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

李川华董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

傅朝宗独立董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

程仲鸣独立董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

黄雪巨独立董事任命审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

陈鉴平独立董事离任审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

张昕独立董事离任审议通过日临时股东会

2025年11月192025年第五次

戚程博独立董事离任审议通过日临时股东会

五、备查文件

1、《方正阀门集团股份有限公司2025年第五次临时股东会会议决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司2025年

第五次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司董事会

2025年11月20日