证券代码：920082证券简称：方正阀门公告编号：2025-065

方正阀门集团股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年第三次临时股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于2025年7月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025

年第三次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年7月24日15:00。

2、网络投票起止时间：2025年7月23日15:00—2025年7月24日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920082方正阀门2025年7月21日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所律师见证。（七）会议地点浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号方正阀门会议室。

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案《关于取消监事会并修订<公司章

1.00√程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的

2.00√议案》《关于修订及制定公司部分内部

3.00管理制度的议案》《关于修订<股东会议事规则>的

3.01√议案》《关于修订<董事会议事规则>的

3.02√议案》《关于修订<独立董事工作制度>

3.03√的议案》《关于制定<独立董事专门会议制

3.04√度>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施

3.05√细则>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细

3.06√则>的议案》

3.07《关于修订<关联交易管理制度>√的议案》《关于修订<募集资金管理制度>

3.08√的议案》《关于修订<对外投资管理制度>

3.09√的议案》《关于修订<对外担保管理制度>

3.10√的议案》《关于修订<利润分配管理制度>

3.11√的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制

3.12√度>的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议

3.13√案》《关于修订<防范控股股东、实际

3.14控制人及其他关联方资金占用制√度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制

3.15√度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员

3.16√薪酬管理制度》

议案1.00已经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十

一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月9日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-064）

议案2.00已经公司第二届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披

露的《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-063）。

议案 3.00 已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-062）以及修

订及制定的相关制度的公告（公告编号：2025-067至2025-082）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.11）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托

人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年7月24日10:00-15:00

（三）登记地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈永兴

电话0577-85852088

邮箱：fzv@fzvgroup.com通讯地点：温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号

邮编：325025

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《方正阀门集团股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》方正阀门集团股份有限公司董事会

2025年7月9日