证券代码：920082证券简称：方正阀门公告编号：2026-028

方正阀门集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及方正

阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会在2025年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025年1月1日至7月31日，公司第二届董事会审计委员会由独立董事戚

程博先生、独立董事张昕先生、董事林方先生等3人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事戚程博先生担任。

2025年7月24日，董事林方先生因个人年事已高，不再担公司任董事，同

时辞去董事会审计委员会委员，辞职后不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，2025年7月31日，

第二届董事会第二十五次会议补选了第二届董事会审计委员会成员，补选方高远先生担任第二届董事会审计委员会委员。

因公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司进行董事会换届选举。公司于2025年11月19日召开第三届董事会

第一次会议，审议通过《关于公司第三届董事会专门委员会换届的议案》，选举

独立董事程仲鸣先生、独立董事黄雪巨先生、董事长方高远先生为公司第三届董

事会审计委员会委员，召集人由具备会计资格的独立董事程仲鸣先生担任，审计委员会委员符合监管要求及相关规定。二、审计委员会会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称召开时间审议通过相关议案

1、《关于2024年度财务决算报告的议案》；

2、《关于2025年度财务预算方案的议案》；

3、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》；

4、《关于2024年年度权益分派预案的议案》；

5、《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》董事会审计

6、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》；

委员会第二2025年4

7、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》；

届第九次会月14日8、《关于2024年度<非经营性资金占用及其他关联资议金往来情况的专项审计说明>的议案》；

9、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》；

10、《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》；

11、《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

董事会审计委员会第二2025年4

1、审议《关于2025年第一季度报告的议案》

届第十次会月22日议董事会审计

1、审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；

委员会第二2025年82、审议《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与

届第十一次月21日实际使用情况的专项报告>的议案》。

会议董事会审计

2025年10

委员会第二1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

月23日

届第十二次会议董事会审计委员会第三2025年11

1、《关于审核公司财务总监聘用人选的议案》

届第一次会月19日议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司相关财务报告，与公司管理层进行了沟通并听取审计机构意见，认为公司相关财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司根据实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的2025年年报审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务

经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备胜任公司年度审计机构的专业资质与能力。

（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，公司董事会审计委员会充分听取各方意见，协调治理层及内部审计部门与外部审计机构保持良好沟通，相关部门就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。

四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会按照相关法律法规、规范性文件和公司

制度的要求，忠实、勤勉地履行了职责，并发挥了指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规范治理和稳健发展。.2026年度，公司董事会审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉尽责和审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，推动公司内部控制体系的完善和财务管理的规范化，保证公司经营决策科学合规，推动公司规范治理水平和运营质量的持续提升。

方正阀门集团股份有限公司董事会

2026年4月20日