证券代码：920088证券简称：科力股份公告编号：2025-086

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月24日

2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵波

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法

律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共41人，持有表决权的股份总数

54431740股，占公司有表决权股份总数的61.80%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数

20656340股，占公司有表决权股份总数的23.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53536840股，占本次股东会有表决权股份总数的98.36%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数894900股，占本次股东会有表决权股份总数的1.64%。

本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53536840股，占本次股东会有表决权股份总数的98.36%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数894900股，占本次股东会有表决权股份总数的1.64%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1.议案表决结果：

同意股数51570580股，占本次股东会有表决权股份总数的94.74%；反对股数2861160股，占本次股东会有表决权股份总数的5.26%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数54431740股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.00《关于提1854044086.63%286116013.37%00%名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》4.13《关于修21401600100%00%00%订<利润分配管理

制度>的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：毛海龙、赵彤

（三）结论性意见本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况黄建滨独立董事任命2025年9月2025年第一次临审议通过

24日时股东会

五、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司2025

年第一次临时股东会之法律意见书》。

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2025年9月25日