证券代码：920088证券简称：科力股份公告编号：2026-030

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规

定和要求，在2025年度任期内本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。

现将本年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及非独立

董事魏静女士3名成员组成，独立董事占审计委员会成员总数的三分之二。主任委员由具有专业会计资格的独立董事孟樊山先生担任，符合中国证监会、北京证券交易所的相关规定。

公司于2024年10月15日召开2024年第三次临时股东会审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，完成董事会换届。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及其主任委员的议案》，第四届董事会审计委员会继续由独立董事孟樊山先生、马凤云女士及董事魏静女士3

名成员组成，孟樊山先生仍担任主任委员。

2025年9月24日，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》，自该议案经公司股东会审议通过之日起，公司将不再设置监事会，监事会取消后由董事会审计委员会依法履行相关职权。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，累计审议议案21项，全体委员均出席了会议，具体情况如下：

审议召开日期会议届次审议事项结果2月25日第四届董事会审计委员会1.《关于聘任公司审计监察部负责人的议审议

第三次会议案》通过4月17日第四届董事会审计委员会1.《关于公司董事会审计委员会2024年度

第四次会议履职情况报告的议案》

2.《关于2024年年度报告及其摘要的议案》3.《关于公司2024年度财务报表及审计报告的议案》4.《关于公司2024年度内部控制自我评价报告和内控审计报告的议案》5.《关于公司2024年度财务决算报告的议案》6.《关于公司2025年度财务预算报告的议案》7.《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议审议案》通过8.《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》9.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》10.《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》11.《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》12.《关于审计监察部2025年一季度工作报告的议案》

4月24日第四届董事会审计委员会1.《关于公司2025年一季度报告的议案》第五次会议2.《关于审计监察部2024年度工作报告的审议议案》通过8月17日第四届董事会审计委员会1.《关于公司2025年半年度报告及其摘要

第六次会议的议案》2.《关于公司<2025年半年度募集资金存审议放、管理与实际使用情况的专项报告>的议通过案》3.《关于审计监察部2025年半年度工作报告的议案》

10月24日第四届董事会审计委员会1.《关于公司2025年第三季度报告的议案》

第七次会议2.《关于审计监察部2025年第三季度工作审议报告的议案》通过12月1日第四届董事会审计委员会1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理

第八次会议的议案》

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）审议公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，并与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司按照财政部、中国证监会的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（二）监督及评估外部审计机构工作报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及

其执业质量等进行严格核查与评价。与会计师讨论和沟通2025年度审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中重点沟通事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。董事会审计委员会认为，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不存在关联关系或其他影响其独立性的事项，系符合《证券法》要求的会计师事务所，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，在担任公司审计机构期间，能够积极提供专业服务、按时完成审计工作任务。

（三）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，审计委员会与公司管理层、内部相关部门和外部审计机构进行充分有效沟通，听取各方意见，积极协调相关事项，保障审计工作顺利进行，并就公司财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控工作规范。

（四）指导及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会从专业的角度指导公司内部审计工作的开展，对公司内部控制制度的执行情况进行了检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。经核查，审计委员会认为：2025年度，内部审计工作能够有效运作，未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。四、总体评价

2025年度，公司董事会审计委员会依据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。

2026年度，审计委员会将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，

不断健全和完善审计工作制度，推动内控体系与财务管理规范化，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司及全体股东的共同利益。

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2026年4月29日