证券代码：920088证券简称：科力股份公告编号：2026-050

新疆科力新技术发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月20日

2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵波

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及相关法

律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共20人，持有表决权的股份总数

37081314股，占公司有表决权股份总数的42.10%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

5449724股，占公司有表决权股份总数的6.19%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（二）审议通过《关于2025年度财务报表及审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（三）审议通过《关于2025年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（五）审议通过《关于2025年度公司独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数37081314股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.00《关于2025年年度权6034204100%00%00%益分派预案的议案》6.00《关于公司续聘20266034204100%00%00%年度审计机构的议案》7.00《关于修订<董事、高级6034204100%00%00%管理人员薪酬管理制度>的议案》8.00《关于公司2026年度6034204100%00%00%董事薪酬方案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：毛海龙、赵彤

（三）结论性意见本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东会的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。四、备查文件

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司2025年年度股东会决议》；

2、《国浩律师（北京）事务所关于新疆科力新技术发展股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。

新疆科力新技术发展股份有限公司董事会

2026年5月21日