证券代码：920089证券简称：禾昌聚合公告编号：2026-023

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月31日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

71264772股，占公司有表决权股份总数的47.2992%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

1.01非独立董事赵茜菁71264772100%当选

1.02非独立董事蒋学元71264772100%当选

1.03非独立董事石耀琦71264772100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

2.01独立董事袁文雄71264772100%当选

2.02独立董事李秀霞71264772100%当选

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例

1.01非独立董事赵茜菁3080600100%当选

1.02非独立董事蒋学元3080600100%当选

1.03非独立董事石耀琦3080600100%当选

2.01独立董事袁文雄3080600100%当选

2.02独立董事李秀霞3080600100%当选

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所指定律师。

（二）律师姓名：司慧、张亘

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

2026年3月2026年第二次临

赵茜菁董事任命审议通过

31日时股东会

2026年3月2026年第二次临

蒋学元董事任命审议通过

31日时股东会

2026年3月2026年第二次临

石耀琦董事任命审议通过

31日时股东会

2026年3月2026年第二次临

袁文雄独立董事任命审议通过

31日时股东会

2026年3月2026年第二次临

李秀霞独立董事任命审议通过

31日时股东会

五、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开2026年

第二次临时股东会的法律意见书》苏州禾昌聚合材料股份有限公司董事会

2026年4月1日