同辉信息:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：920090证券简称：同辉信息公告编号：2026-036

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月19日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场+网络

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：代理董事长赵起高

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共245人，持有表决权的股份总数

110313659股，占公司有表决权股份总数的55.35%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共224人，持有表决权的股份总数

87876311股，占公司有表决权股份总数的44.09%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事4人，出席2人，董事张之阳、李芹因工作原因缺席；2.公司董事会秘书未出席会议；

公司代理董事长代行董事会秘书职责出席股东会。

公司财务总监及平理律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数110187753股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数2124股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数123782股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数110187753股，占本次股东会有表决权股份总数的99.89%；反对股数2124股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数123782股，占本次股东会有表决权股份总数的0.11%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

3.01非独立董事赵起高119504542108.33%当选3.02非独立董事陈雪飞117298788106.33%当选

3.03非独立董事孔凡峰4493410.41%未当选

3.04非独立董事王薇3421970.31%未当选

3.05非独立董事李兴华9826274689.08%当选

3.06非独立董事谢钊4599740.42%未当选

3.07非独立董事许学银9506521486.18%当选

3.08非独立董事吴赋珅00%未当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

4.01独立董事魏强8888711980.58%当选

4.02独立董事雷洁8833194880.07%当选

4.03独立董事叶玫7892280.72%未当选

4.04独立董事王克敏7283449066.02%当选

4.05独立董事张晋宏7244137565.67%未当选

4.06独立董事周轶洋885590.08%未当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例1.0《取消6274341499.8%21240%1237820.2%监事会并修订

<公司

章程>的议案》2.0《关于6274341499.8%21240%1237820.2%废止<监事会议事规

则>的议案》

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案得票数占出席会议得票数是否当选序号名称有效表决权的比例3.01《非独立董事赵119228543189.65%当选起高先生》3.02《非独立董事陈117022789186.14%当选雪飞女士》3.03《非独立董事孔4493400.71%未当选凡峰先生》3.04《非独立董事王3421960.54%未当选薇女士》3.05《非独立董事李36500685.81%当选兴华先生》3.06《非独立董事谢4599740.73%未当选钊先生》3.07《非独立董事许4525360.72%当选学银先生》3.08《非独立董事吴00%未当选赋珅先生》4.01《独立董事魏强88830120141.29%当选先生》4.02《独立董事雷洁88274949140.41%当选女士》4.03《独立董事叶玫7892261.26%未当选女士》4.04《独立董事王克17249812.74%当选敏先生》4.05《独立董事张晋13318672.12%未当选宏先生》4.06《独立董事周轶885590.14%未当选洋先生》

（六）涉及公开征集表决权事项的表决情况议案议案公开征集获得授权情况合计表决结果序号名称股东人数持股数量持股比例《取消监事会

1并修订<公司1052068092.61%通过章程>的议案》《关于废止<

2监事会议事规1052068092.61%通过则>的议案》《非独立董事

3.011052068092.61%通过赵起高先生》《非独立董事

3.021052068092.61%通过陈雪飞女士》《非独立董事

3.031052068092.61%否决孔凡峰先生》《非独立董事

3.041052068092.61%否决王薇女士》《独立董事魏

4.011052068092.61%通过强先生》《独立董事雷

4.021052068092.61%通过洁女士》《独立董事叶

4.031052068092.61%否决玫女士》征集人是否按照已披露的表决意见和股东授权委托书指示代为行使股东权利是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：平理律师事务所