同辉信息:关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920090证券简称：同辉信息公告编号：2026-073

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2025年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

2026年4月20日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》。

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规，以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年5月14日15:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股920090同辉信息2026年5月12日

2.本公司董事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京平理律师事务所指定的律师。（七）会议地点公司一楼会议室

二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

关于公司2025年度独立董事述职报告（张之阳）

2.01√

的议案

关于公司2025年度独立董事述职报告（李芹）

2.02√

的议案

关于公司2025年度独立董事述职报告（唐红新）

2.03√

的议案

3关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

关于对公司年度财务报表审计出具非标准审计

5√

意见报告的专项说明的议案

6关于前期会计差错更正专项说明的议案√

关于2024年度财务报表审计报告非标准意见涉

7√

及事项影响已消除的专项审核报告关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议

8√

案

9关于预计2026年度日常性关联交易的议案√

关于2026年度公司及全资子公司向金融机构申

10√

请融资授信额度的议案关于2026年度公司为全资子公司融资授信提供

11√

担保或全资子公司之间互相提供担保的议案

议案情况参见同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（9）需回避表决股东为（南天数金（北京）信息产业发展有限公司）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及

复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2026年5月14日上午10:00-11:00

（三）登记地点：公司一楼会议室四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郝炜女士联系电话：010-82476677联系地址：

北京市海淀区永泰中路 25号 B座 1层

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会

2026年4月22日附件：

授权委托书

公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。