公告编号：2026-046

河南嘉晨智能控制股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司特别提示

河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“嘉晨智能”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年2月12日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于2026年3月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕606号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“嘉晨智能”，证券代码为“920096”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北

交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可

比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定发行价格为14.43元/股。

本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量1800.00万股，发行后总股本为6900.00万股，本次公开发行股份数量占发行后总股本的26.09%。本次发行不安排超额配售选择权。

本次发行战略配售发行数量为180.00万股，占本次发行数量的10.00%。网上发行数量为1620.00万股，占本次发行数量的90.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

一、本次发行申购配售情况

1公告编号：2026-046

本次发行的网上申购缴款工作已于 2026 年 5 月 6 日（T 日）结束。

（一）网上申购缴款情况

（1）有效申购数量：60454637500股

（2）有效申购户数：502296户

（3）网上有效申购倍数：3731.76775倍

（二）网上配售情况根据《河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为77388户，网上获配股数为1620.00万股，网上获配金额为233766000.00元，网上获配比例为0.0267969517%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计180.00万股，占本次发行规模的10.00%，发行价格为14.43元/股，战略配售募集资金金额合计25974000.00元。

参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：

实际获配数量序号投资者名称限售期安排

（股）中金嘉晨智能1号员工参与战略配售集合资

1120000012个月

产管理计划

2扬中市徐工产业投资合伙企业（有限合伙）30000012个月

3杭叉集团股份有限公司30000012个月

合计1800000-

注：限售期自本次发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

战略配售股份中，中金嘉晨智能1号员工参与战略配售集合资产管理计划和其他战略投资者所获配售股份限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。

三、发行费用

2公告编号：2026-046

本次发行费用总额为3883.62万元，其中：

1、保荐及承销费用：

（1）保荐费用：350.00万元；

（2）承销费用：2242.21万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考

虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付；

2、审计及验资费用：798.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服

务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付；

3、律师费用：419.02万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的

意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度支付；

4、发行上市手续费及其他：74.39万元。

注：上述发行费用均为不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入导致。

四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

发行人：河南嘉晨智能控制股份有限公司

法定代表人：姚欣

住所：河南省自贸试验区郑州片区（经开）经北六路99号

联系人：方必荣

联系电话：0371-56573685

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620560

3公告编号：2026-046

发行人：河南嘉晨智能控制股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

日期：2026年5月11日

4公告编号：2026-046

附表：关键要素信息表公司全称河南嘉晨智能控制股份有限公司证券简称嘉晨智能证券代码920096网上有效申购户数502296

网上有效申购股数（万股）6045463.75

网上有效申购金额（元）872360419125.00

网上有效申购倍数3731.76775

网上最终发行数量（万股）1620.00

网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）90.00%

网上投资者认购股票数量（万股）1620.00

网上投资者认购金额（元）233766000.00

网上投资者获配比例（%）0.0267969517%网上获配户数77388

战略配售数量（万股）180.00

最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）10.00%

包销股票数量（万股）0

包销金额（元）0.00

包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）0.00%

最终发行新股数量（万股）1800.00

5公告编号：2026-046

注：请上传公告盖章页。

6公告编号：2026-046（此页无正文，为《河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：河南嘉晨智能控制股份有限公司年月日（此页无正文，为《河南嘉晨智能控制股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司年月日

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