证券代码：920098证券简称：科隆新材公告编号：2025-113

陕西科隆新材料科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月6日

2.会议召开地点：公司综合楼四楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长邹威文先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数

47778266股，占公司有表决权股份总数的58.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

6116375股，占公司有表决权股份总数的7.52%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件的议案》

1.议案表决结果：

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《修订<募集资金管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《修订<关联交易管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《修订<对外担保管理制度>》的议案同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《修订<对外投资管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《修订<信息披露管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《修订<投资者关系管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《修订<股东会网络投票实施细则>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10)审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《修订<承诺管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》的议案

同意股数47513466股，占本次股东会有表决权股份总数的99.45%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数264800股，占本次股东会有表决权股份总数的0.55%。

(13)审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《制定<会计师选聘制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

同意股数47778266股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例

3.01非独立董事邹威文先生47778266100%当选

3.02非独立董事穆倩女士47778266100%当选3.03非独立董事杨锦娟女士47778266100%当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例

4.01独立董事李彬先生47778266100%当选

4.02独立董事张仲伦先生47778266100%当选

4.03独立董事杨秀云女士47778266100%当选

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例2.10《修订<利2428295100%00%00%润分配管理制度>》

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席议案议案得票数会议有效表决是否当选序号名称权的比例

3.01非独立董事邹威文先生2428295100%当选

3.02非独立董事穆倩女士2428295100%当选

3.03非独立董事杨锦娟女士2428295100%当选

4.01独立董事李彬先生2428295100%当选

4.02独立董事张仲伦先生2428295100%当选

4.03独立董事杨秀云女士2428295100%当选三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

（二）律师姓名：陈帅、侯涵斌

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程

序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》

等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况

张静林监事/监离任2025年8月2025年第二次临审议通过事会主席6日时股东会南飞磊监事离任2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

魏天龙监事离任2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

邹威文董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

穆倩董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

杨锦娟董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

李彬独立董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

张仲伦独立董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

杨秀云独立董事任命2025年8月2025年第二次临审议通过

6日时股东会

五、备查文件（一）《陕西科隆新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京市嘉源律师事务所关于陕西科隆新材料科技股份有限公司2025

年第二次临时股东会的法律意见书》。陕西科隆新材料科技股份有限公司董事会

2025年8月7日