科隆新材:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920098证券简称：科隆新材公告编号：2026-002

陕西科隆新材料科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月12日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月7日以文件方式发出

5.会议主持人：董事长邹威文

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司的实际情况和未来发展战略需要，并结合《中华人民共和国市场主体登记管理条例》的相关规定，公司拟对经营范围进行相应的调整，并拟对《公

1司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息

披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并于2024年12月5日在北京证券交

易所上市，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目实施计划及建设进度，部分募集资金在一定时间内存在暂时闲置情况。为提高资金的使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构国新证券股份有限公司发表了核查意见，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。该议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会。具体

2内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。