证券代码：920099证券简称：瑞华技术公告编号：2025-118

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐志刚先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及

《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数

40720250股，占公司有表决权股份总数的51.9391%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

594133股，占公司有表决权股份总数的0.7578%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席5人，董事陆芝茵、王寅之、黄亮、张春雷因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

公司部分副总经理出席了本次会议。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于全资子公司山东瑞纶新材料科技有限公司拟投资建设20万吨/年 PS、SAN、ASA、MS生产项目的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数40609119股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7271%；反对股数111131股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2729%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：黄志敏、李昊阳律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会的出席或列席人员资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件（一）《常州瑞华化工工程技术股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》；

（二）《国浩律师（南京）事务所关于常州瑞华化工工程技术股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会

2025年11月14日